'Varios cientos de miles' de direcciones criptográficas vinculadas a actores rusos sancionados: elíptica

La plataforma de análisis de blockchain Elliptic tiene no haber aun identificado una solucion para el problema "varios cientos de miles" de direcciones criptográficas que están vinculadas a personas o entidades sancionadas con sede en Rusia.

Elliptic aclara que estas direcciones no son necesariamente propiedad de entidades actualmente en listas sancionadas, pero incluye aborda “que hemos podido asociarnos con estos actores a través de nuestro propio análisis”. Elliptic tampoco especifica cuándo se sancionó a las entidades sancionadas.

Los datos de Elliptic también han identificado más de 400 proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), la mayoría de los cuales son intercambios de criptomonedas o proveedores de carteras, que permiten comprar criptomonedas con el rublo ruso. 

“La mayoría de estos servicios no están regulados y se pueden usar de forma anónima”, dijo Elliptic. 

La firma de análisis de blockchain también ha vinculado directamente más de 15 millones de direcciones criptográficas con actividades delictivas, con un "nexo en Rusia". Elliptic dijo que continúa investigando "activamente" las billeteras criptográficas que "se cree que están vinculadas a funcionarios y oligarcas rusos sujetos a sanciones". 

Estos hallazgos son los últimos de un crecer línea of preocupaciones de estudiantes y facultad que las entidades e individuos rusos sancionados pueden pasar a la criptografía para eludir las sanciones económicas.

¿Rusia realmente está usando criptomonedas para evadir sanciones? 

En un correo electrónico a Descifrar, El director de política y asuntos regulatorios de Elliptic, David Carlisle, dijo: "Las criptomonedas no pueden facilitar la evasión de sanciones a gran escala que Rusia requerirá para cerrar por completo la brecha que enfrenta por las severas sanciones... Los activos totales de los bancos rusos sujetos a las sanciones de EE. UU. son aproximadamente equivalente a toda la capitalización de mercado de las criptomonedas. Crypto simplemente no puede absorber la escala de transacciones que Rusia necesita para operar completamente fuera del alcance de estas restricciones".

Sin embargo, es "inevitable", dijo Carlisle, que algunas entidades e individuos rusos sancionados "buscarán criptografía para recaudar fondos y evadir sanciones en una escala más limitada".

Existen varias formas en el que las personas o entidades afiliadas a Rusia podrían usar criptomonedas para evadir sanciones. 

Un método principal es el ransomware, una industria que, en 2021,forrado los bolsillos de criminales afiliados a Rusia más que cualquier otro grupo. Un informe reciente de la ONU también encontró que Corea del Norte, probablemente la nación más sancionada del mundo, financió en parte sus programas nucleares y de misiles balísticos. a través de criptomonedas. 

El ex agente del FBI Crane Hassold, ahora director de inteligencia de amenazas en la firma de seguridad en la nube Abnormal Security, dijo recientemente Descifrar que las criptomonedas son el "factor principal" en la industria del ransomware actual. 

Minería de Bitcoin, que el presidente Putin ha dicho que Rusia tiene un ventaja competitiva adentro, es otra opción. 

Por último, hay ejemplos de intercambios de criptomonedas que no han logrado bloquear a los usuarios sancionados, como SUEX, el ejemplo citado por Carlisle. durante un seminario web reciente de Elliptic. "Hemos visto casos antes de servicios de intercambio de criptoactivos que fueron cómplices al permitir que los delincuentes con sede en Rusia lavaran grandes cantidades de dinero", dijo.

SUEX fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. en septiembre de 2021 como entidad responsable o cómplice de, actividad cibernética contra los intereses de los Estados Unidos. 

El caso de las criptomonedas

Una serie de defensores de las criptomonedas han dicho repetidamente que las criptomonedas son una herramienta poco probable para la evasión de las sanciones rusas. 

El jefe de políticas de la Blockchain Association, Jake Chervinsky, acudió a Twitter para presentar el caso. 

Marta Belcher, presidente de Filecoin Foundation y consejero general de Protocol Labs, un firme defensor de la privacidad, dijo Descifrar la idea de que las criptomonedas se utilizarán para evadir sanciones es simplemente incorrecta. 

“La criptomoneda es una tecnología terrible para usar para cometer delitos. Hay un registro público permanente de todas las transacciones. Es por eso que la aplicación de la ley ha sido tan efectiva para atrapar a los delincuentes cuando usan criptografía”, dijo.. 

Incluso Coinbase, uno de los intercambios más conocidos de la industria, dijo que "los activos digitales tienen propiedades que disuaden naturalmente los enfoques comunes para la evasión de sanciones". El intercambio hizo este caso después de bloquear más de 25,000 direcciones vinculadas a Actividad ilícita asociada a Rusia. 

El profesor de economía de la Universidad John Hopkins, Steve Hanke, ofrece una perspectiva ligeramente diferente, a saber, que las criptomonedas se pueden usar para eludir las sanciones, pero con una efectividad limitada. "Habrá intentos de soluciones criptográficas", dijo Hanke. Descifrar, pero “a corto plazo, el impacto no será más que una nota a pie de página”. 

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