¿Movimiento correcto en el momento correcto?
Se presentó un nuevo proyecto de ley que reveló nuevos planes regulatorios contra el lavado de dinero a través de criptografía.
La senadora Elizabeth Warren (D-Mass) y Roger Marshall (R-Kan) presentaron la “Ley contra el lavado de dinero de activos digitales de 2022”, que subraya la ejecución de nuevas acciones de prevención contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para las criptomonedas. industria al tiempo que reclasifica las empresas criptográficas como mineros o proveedores de servicios de billetera.
El senador Warren declaró en un comunicado de prensa: “Naciones rebeldes, oligarcas, narcotraficantes y traficantes de personas están utilizando activos digitales para lavar miles de millones en fondos robados, evadir sanciones y financiar el terrorismo”.
"La industria de la criptografía debería seguir reglas de sentido común como los bancos, los corredores y Western Union, y esta legislación garantizaría que se apliquen los mismos estándares en transacciones financieras similares", agregó.
El ex director ejecutivo y cofundador Sam Bankman-Fried de la criptobolsa FTX en bancarrota fue arrestado el 12 de diciembre a las 6:00 p. m. en su casa en las Bahamas por la Policía Real de las Bahamas. También fue incluido oficialmente como testigo para la audiencia del Congreso de esta semana el 13 de diciembre a las 10:00 a.m.
Según los informes de los medios, el SBF de FTX, de 30 años, está acusado por el Departamento de Justicia de múltiples delitos, incluidos fraude, conspiración y lavado de dinero, entre otros. Además, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) alegó que "defraudó a sus inversores". La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) impuso cargos por acusaciones de fraude en su contra.
El senador dijo en una audiencia del Comité Bancario del Senado: "Es hora de que el Congreso haga que la industria de las criptomonedas siga las mismas reglas de lavado de dinero que todos los demás".
'Estrella'-Led 'Polvo
Según el Washington Post, los clientes de FTX están presentando una demanda colectiva contra Kevin O'leary y 10 patrocinadores famosos de FTX, que incluyen a Naomi Osaka, Larry David y Tom Brady, por empujar a los usuarios a acuerdos mal hechos. Kevin, miembro del jurado y empresario de “Shark Tank”, recibió $15 millones por promocionar FTX.
El Washington Post también informó que los otros testigos, como Hillary Allen, profesora de derecho estadounidense de banca y valores y regulaciones, Ben McKenzie Schenkkan, actor y estrella de televisión famosa por su papel en "Gotham" y "The OC" Además, el presidente del Comité Bancario del Senado, Sherrod Brown (D-Ohio), culpó a la criptoindustria de ser "fácil, demasiado fácil" para la corrupción.
Roger Marshall declaró: "Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, nuestro gobierno promulgó reformas significativas que ayudaron a los bancos a eliminar a los malos del sistema financiero de Estados Unidos".
"La aplicación de estas políticas similares a los intercambios de criptomonedas evitará que se abuse de los activos digitales para financiar actividades ilegales sin limitar el acceso de los ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley", agregó.
Nancy J. Allen es una entusiasta de las criptomonedas y cree que las criptomonedas inspiran a las personas a ser sus propios bancos y alejarse de los sistemas de intercambio monetario tradicionales. También le intriga la tecnología blockchain y su funcionamiento.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/senator-warren-presents-bill-on-monitoring-crypto-industry/