La SEC aprieta el gatillo en el SBF de Crypto Exchange FTX

• SBF fue arrestado el 12 de diciembre en las Bahamas.
• El hombre arruinado ha sido acusado de docenas de cargos por las autoridades.

“Caballero Blanco” completamente lavado 

Sam Bankman-Fried, el ex director ejecutivo y cofundador del ahora quebrado intercambio de criptomonedas FTX, se está ahogando en un pantano de cargos presentados por las autoridades.

Según los informes de los medios, el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Gary Gensler, dijo en un comunicado que "Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras les decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en criptografía”.

Según CNBC, las autoridades federales han acusado a SBF de malversar los fondos de los clientes (decenas de millones de dólares) para facilitar las campañas políticas de los partidos republicano y demócrata. Según los expertos legales, también podría enfrentar múltiples cargos penales y civiles de los millones de acreedores de FTX.

Según el análisis del Washington Post de los datos de la Comisión Federal de Elecciones, el ex director ejecutivo de FTX se encuentra entre los 10 principales "donantes importantes" en las elecciones intermedias de EE. UU. de 2022. En mayo de 2022, SBF anunció que podría donar más de $100 millones en las elección.

El 13 de diciembre, la SEC publicó en Twitter la declaración de Gurbir Grewal, director de la división de cumplimiento de la SEC, 

¿Fin del camino?

También el cofundador de la mesa de negociación Alameda Research, SBF, fue arrestado el 12 de diciembre a las 6:00 p. m. en su domicilio ubicado en Albany, Bahamas, por la Policía Real de Bahamas a pedido del gobierno de EE.UU. Como declaró el Fiscal Federal Damian Williams, “basado en una acusación sellada presentada por el SDNY [Distrito Sur de Nueva York]. Esperamos avanzar para revelar la acusación en la mañana y tendremos más que decir en ese momento”.

El senador Ryan Pinder, fiscal general de las Bahamas, siguió la SBF arrestarlo después de la emisión de un aviso que lo acusó de cargos criminales y “mantenerlo bajo custodia de conformidad con la Ley de Extradición de nuestra nación”.

Según lo informado por el New York Times, los fiscales federales acusaron a SBF de estar involucrado en lavado de dinero, conspiración de fraude de valores, fraude de valores, conspiración de fraude electrónico. La SEC dijo en una demanda civil que “Desde el principio, Bankman-Fried desvió activos a su fondo de cobertura criptográfico privado, y luego usó esos fondos de clientes para realizar inversiones de riesgo no reveladas, lujosas compras de bienes raíces y grandes donaciones políticas”.

Según CNN Business, SBF puede ser encarcelado por 115 años si se demuestra su culpabilidad en los ocho cargos, según las pautas de sentencia máxima legal del Congreso. Además, la solicitud de libertad bajo fianza fue rechazada por el Magistrado Jefe de las Bahamas, Joyann Ferguson-Pratt. 

Andrew es un desarrollador de blockchain que desarrolló su interés en las criptomonedas durante su posgrado. Es un gran observador de los detalles y comparte su pasión por escribir junto con ser desarrollador. Su conocimiento de back-end sobre blockchain lo ayuda a dar una perspectiva única a su escritura.

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