La SEC investiga al criptointercambio Kraken por violaciones de valores

La SEC está investigando el intercambio de criptomonedas Kraken con sede en San Francisco por violar las leyes de valores, según los informes.

informe de Bloomberg informó el miércoles que la investigación se encontraba en una “etapa avanzada” y “podría conducir a un acuerdo en los próximos días”, citando a una persona anónima familiarizada con el asunto.

Kraken es un intercambio de activos digitales que permite a los clientes comprar y vender criptomonedas como Bitcoin, Ethereumy dogecoin. Es el cuarto intercambio más grande por volumen diario, según datos de CoinGecko.

Kraken rechazó DescifrarSolicitud de comentario. 

No es la primera vez que el intercambio enfrenta acusaciones de irregularidades por parte de las autoridades federales. En noviembre, Kraken acordó pagar la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. $ 362,158.70 por aparentes violaciones de las sanciones contra Irán.  

Su director ejecutivo entrante, Dave Ripley, dijo en septiembre que el intercambio no tenía planes de eliminar ninguna moneda o ficha que la SEC hubiera etiquetado como valores. 

La SEC ha tomado medidas enérgicas contra los intercambios de cifrado recientemente: en enero, hit Génesis y Géminis con cargos por ofrecer valores no registrados.

El presidente de la SEC, Gary Gensler, afirma que muchas criptomonedas, pero no Bitcoin, son valores no registrados. Un valor es una herramienta de inversión utilizada para obtener capital en los mercados públicos y privados.

Más que nunca antes, el organismo está tratando de regular el espacio criptográfico: el año pasado, lanzó 30 acciones de cumplimiento relacionadas con las criptomonedas, un 50% más que en 2021.

Gensler tiene dijo que el mundo de las criptomonedas es "significativamente incumplidor" y que ya existen leyes claras con la intención de proteger a los consumidores, pero se necesita hacer más para proteger a los inversores.  

Los reguladores de EE. UU. están observando de cerca los intercambios de activos digitales, especialmente después de la mega firma FTX estrellado el año pasado. 

FTX fue uno de los intercambios más grandes en el espacio, pero explotó después de que supuestamente fue mal administrado de manera criminal. Su ex-CEO y co-fundador Sam Bankman-Fried es ahora enfrenta ocho cargos criminales—incluido el fraude electrónico a los clientes y la conspiración para cometer lavado de dinero