La SEC acusa a once personas vinculadas al esquema de pirámide criptográfica Forsage

El 01 de agosto, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos acusó a 11 personas por promover y participar en un esquema de cripto pirámide llamado Forsage, a través del cual lograron obtener más de 300 millones de dólares a nivel mundial.

La SEC informa que los acusados ​​incluyen 4 fundadores que fueron vistos por última vez en Rusia y 3 promotores que están en los EE. UU., entre otros miembros del grupo Crypto Crusaders, que se dedicaron a promover el esquema Ponzi.

Forsage funcionó como un esquema piramidal durante 2 años

Forsage fue creado bajo la premisa de funcionar como un puente entre Ethereum, Tron y Binance. Se suponía que la plataforma haría posible la ejecución de contratos inteligentes en diferentes cadenas. Sin embargo, funcionó como un esquema de pirámide criptográfica durante dos años, utilizando el dinero de los nuevos inversores para pagar a los antiguos y recompensar a los que reclutaron a más personas.

Según la comunicado de prensa, la SEC había enviado cartas de cese y desistimiento a Forsage a fines de 2020 y marzo de 2021; sin embargo, los fundadores de la plataforma decidieron ignorar a los reguladores y, en cambio, siguieron negando las acusaciones de criptofraude a través de sus cuentas de YouTube mientras continuaban promoviendo el uso de la plataforma.

Carolyn Welshhans, jefa interina de la Unidad de Criptoactivos y Cibernéticos de la SEC, dijo que los "defraudadores no pueden eludir las leyes federales de valores al enfocar sus esquemas en contratos inteligentes y cadenas de bloques", perjudicando a los inversores minoristas que ponen sus ahorros en este tipo de plataformas confiando en el promesas de los promotores.

Por ahora, dos de los acusados ​​con sede en los EE. UU. acordaron pagar la devolución y las sanciones civiles según lo determine el tribunal para resolver los cargos impuestos por la SEC, siendo absueltos de cualquier otra violación.

La SEC y el FBI se unen para luchar contra el criptocrimen

Como informó recientemente CryptoPotato, la SEC ha acusado a varias personas después de actividades relacionadas con criptografía, incluido un ex ejecutivo de Coinbase. El arresto de Ishan Wahi, como el primer caso de tráfico de información privilegiada dentro de la criptoindustria cerrado por la SEC, demuestra un papel más activo de la SEC en hacer cumplir la ley sobre los actores que usan criptomonedas para promover estafas, robos y esquemas piramidales, entre otros. otras actividades delictivas.

Incluso Michael J. Driscoll, subdirector del FBI, dijo que la agencia está tomando una posición más activa dentro del ecosistema criptográfico para evitar que los delincuentes aprovechen las lagunas en las criptomonedas para cometer sus delitos.

Asimismo, el 1 de agosto, el Fiscal General de Nueva York Letitia james instó a todos los neoyorquinos que hayan sido víctimas de alguna estafa de criptomonedas a presentar una denuncia para que la fiscalía tome medidas.