SEC acusa a criptoinfluencer por no revelar incentivo para promover ICO no registrada

La Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha presentado una demanda contra el destacado criptoinfluencer, inversor y empresario Ian Ballina por una oferta inicial de monedas (ICO, por sus siglas en inglés) que data de 2018.

La SEC acusó a Ballina de comprar $5 millones en tokens SPRK de Sparkster Ltd. y recibió un 30% de tokens de bonificación antes de comenzar a promocionarlos en las redes sociales. No reveló que le dieron un incentivo para promover la ICO, ha acusado el regulador en su demanda en un tribunal federal en Austin, Texas, medios informes dijo. 

Caso de la SEC contra Sparkster   

Sparkster y su CEO Sajjad Daya acapararon los titulares de los medios en 2018 y 2019 por no lanzar nunca los tokens SPRK para los que ya habían recaudado $30 millones en ETH. En un desarrollo interesante, una de las billeteras Sparkster de 2018 se activó por primera vez en mayo de 2022 y se intercambiaron 14,200 22.7 tokens ETH por $XNUMX millones de USDC.      

Según el comunicado de la SEC del lunes, Sparkster Ltd. recaudó $30 millones de unos 4,000 inversionistas en una ICO no registrada entre abril y julio de 2018. La compañía y su CEO Sajjad Daya acordaron pagar $35 millones en un acuerdo para resolver los reclamos de los inversionistas de pérdidas debido a la oferta no registrada de SPRK, agregó.

Aparentemente, la SEC ha estado tras la pista de las ICO no registradas que engañan a los inversores durante el auge de las ICO de 2017 y 2018. Ha presentado demandas en varios de estos casos.

En febrero, la agencia cargado tres personas por presuntamente defraudar más de $11 millones a través de un OIC en 2018. El famoso actor estadounidense y especialista en artes marciales Steven Seagal fue uno de los impulsores de este proyecto. 

El año pasado, la Comisión persiguió a tres empresas de Rivetz Group y al director general de Rivetz Corp, Steven K. Sprague, por realizar un ICO no registrado que recaudó $ 18 millones. La demanda de la SEC dice que los demandados ofrecieron y vendieron activos digitales llamados tokens RvT al público, incluidos inversores de EE. UU., entre julio y septiembre de 2017.

El papel de Ian Balina en la ICO fallida 

Ian Ballina, de 33 años, se describe a sí mismo como un "inversor, empresario, orador y autor de renombre mundial" en su sitio web y afirma tener una maestría en informática. También ha trabajado con IBM Watson como científico de datos. Ballina es la fundadora y directora ejecutiva de Token Metrics, "una plataforma de análisis de datos para criptomonedas que ayuda a los inversores a aprovechar el aprendizaje automático para convertirse en inversores más inteligentes".

En 2017, Ballina usó el análisis de Token Metrics para inversiones en criptomonedas que hizo que su fondo de $20,000 se incrementara en una cartera de criptoactivos de $5 millones, informa en su sitio. 

Su sitio web también lleva su Respuesta a la SEC, donde refuta los cargos como "infundados". Él llama a su inversión en SPRK "una compra privada de preventa" y una bonificación del 30% como un "descuento basado en el volumen del precio de venta público". 

Ballina defiende  

Ballina se defiende de los cargos de la SEC en su presentación ante el tribunal, donde describe las acusaciones hechas por el regulador como “esfuerzo infundado basado en múltiples conceptos erróneos de hecho y derecho…”. Los extractos de la presentación están disponibles en el sitio web de Ballina. También publicó su defensa argumentos a través de su cuenta de Twitter.

“Estamos preparados para presentar estos cargos frívolos ante la Corte Suprema de Estados Unidos”, dice su equipo legal en el sitio web de Ballina.

Él niega las acusaciones de que invirtió $ 1.2 millones en SPRK e indicó que invirtió solo $ 106,915.50 y, al igual que otros inversionistas en el esquema, él también fue víctima de fraude.