La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó el lunes a 11 personas por ejecutar un gran fraude criptográfico global. Los acusados estuvieron involucrados en la creación y promoción de una pirámide criptográfica fraudulenta y un esquema Ponzi que recaudó más de $300 millones. El dinero se recaudó de millones de inversores minoristas en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos, dijo la SEC.
El esquema de pirámide criptográfica de la SEC afectó a millones en todo el mundo
Los acusados incluyen a los cuatro fundadores de Forsage, el nombre del plan. Según la denuncia de la SEC, el acusado había lanzado en enero de 2020 Forsage.io, un sitio web que era el centro del fraude. Permitió a millones de inversores minoristas para realizar transacciones a través de contratos inteligentes que operaban en las cadenas de bloques Ethereum, Tron y Binance.
“Forsage supuestamente ha operado como un esquema piramidal durante más de dos años, en el que los inversores obtuvieron ganancias al reclutar a otros en el esquema. Forsage también supuestamente usó activos de nuevos inversionistas para pagar a inversionistas anteriores en una estructura Ponzi típica”.
Este es el segundo fraude relacionado con criptografía sobre el que la SEC informó su acción. El mes pasado, la comisión acusó a tres individuos en el primer esquema de comercio de información privilegiada criptográfico en el país. Encontró que un ex empleado de Coinbase supuestamente cometió fraude al filtrar múltiples anuncios antes de que fueran públicos.
Esquema piramidal lanzado a gran escala
Carolyn Welshhans, jefa interina de la unidad de criptoactivos y cibernéticos de la SEC, dijo que la SEC sorteó el esquema a pesar de su enfoque en los contratos inteligentes.
“Como alega la denuncia, Forsage es un esquema piramidal fraudulento lanzado a gran escala y comercializado agresivamente para los inversores. Los estafadores no pueden eludir las leyes federales de valores al enfocar sus esquemas en contratos inteligentes y cadenas de bloques”.
El esquema criptográfico, según la denuncia, operó como un esquema piramidal durante más de dos años. Los perpetradores supuestamente usaron activos de nuevos inversionistas para pagar a inversionistas anteriores. La SEC acusó a las 11 personas de violar las disposiciones de registro y antifraude de las leyes federales de valores.
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Fuente: https://coingape.com/sec-charges-11-in-huge-crypto-pyramid-scheme-worth-300-million/