La Comisión de Intercambio de Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) ha bloqueado una estafa de criptominería y comercio de USD 62 millones. No solo eso, en una entrevista, el presidente de la SEC Gary Gensler criticó los intercambios de criptomonedas y las monedas estables.
La SEC bloquea a MCC International por su estafa de criptominería y comercio
El US SEC tiene según se informa bloqueó a MCC International (Mining Capital Coin) por ser un esquema fraudulento de criptominería y comercio que ofreció planes de inversión llamados “paquetes mineros” a miles de inversionistas en una estafa de $62 millones.
Los dos fundadores Luiz Carlos Capuci Jr. y Emerson Souza Pires han sido acusados por el Departamento de Justicia (DOJ) y enfrentar 45 años de prisión.
Esencialmente, al principio, desde al menos enero de 2018, MCC, Capuci y Pires supuestamente vendieron "paquetes de minería" a 65,535 1 inversores en todo el mundo, prometiendo rendimientos diarios del 52% pagados en Bitcoin semanalmente, durante un período de XNUMX semanas.
Poco después, los demandados exigieron a los inversionistas que retiraran sus inversiones en tokens llamados Capital Coin (CPTL), que eran los propios tokens de MCC. Para canjear sus CPTL, los inversores tenían que usar Bitchain, una plataforma de negociación de criptomonedas falsa creada y operada por Capuci hasta que perdieron todas sus inversiones.
A este respecto, A. Kristina Littman, jefe de la Unidad de Ciberactivos y Ciberactivos de la División de Cumplimiento de la SEC, comentó:
“Como alega la denuncia, Capuci y Pires aprovecharon todas las oportunidades para extraer más dinero de los inversionistas desprevenidos con falsas promesas de rendimientos extravagantes y utilizaron los fondos de los inversionistas recaudados de este esquema fraudulento para financiar un estilo de vida lujoso, incluida la compra de Lamborghinis, yates y bienes raíces. La orden de restricción y el congelamiento de activos ayudan a preservar los activos de los inversores y ponen fin a la supuesta empresa fraudulenta en curso de los acusados”.
SEC: Presidente Gary Gensler contra el intercambio criptográfico y las monedas estables
En una entrevista con Bloomberg News, presidente de la SEC Gary Gensler criticó fuertemente los intercambios de criptomonedas, afirmando que los servicios que ofrecen no se ejecutan en el mejor interés del cliente.. Estas son sus palabras textuales:
“Crypto tiene muchos de esos desafíos: las plataformas se negocian antes que sus clientes. De hecho, están operando en contra de sus clientes a menudo porque están marcando el mercado en contra de sus clientes”.
Esencialmente, Gensler criticó el hecho de que muchos de los Los intercambios de cifrado más grandes operan servicios de custodia, creación de mercado y comercio sin mantenerlos separados. como se requiere que lo hagan los intercambios tradicionales.
No solo eso, además de cuestionar las actividades de los intercambios, Gensler también plantea problemas sobre las monedas estables, refiriéndose a Tether (USDT), USD Coin (USDC) y Binance USD (BUSD), que están vinculados al dólar y también afiliados a sus intercambios.
En este sentido, Gensler señala que no es una mera coincidencia, si acaso, el hecho de que fueron fundados por intercambios (Bitfinex, Coinbase y Binance respectivamente) es una razón para facilitar las actividades en las plataformas al evitar "potencialmente" los controles AML (Anti-Money Laundering) y KYC (Know Your Customer).
Contra tales dudas, Binance quería responder afirmando que BUSD se adhiere a “directrices estrictas y sigue siendo transparente con la comunidad de usuarios”, mientras Coinbase se negó a responder. Bitfinex, por otro lado, respondió al problema planteado por Gensler diciendo que agradece cualquier solicitud adicional de aclaración sobre las reglas.
El odio contra las criptomonedas
La semana pasada, el segundo anunció que era fortaleciendo su unidad especial de aplicación de criptomonedas. Esto es un 20 posiciones adicionales a la unidad responsable de proteger a los inversores en criptomercados y amenazas cibernéticas.
Desde su creación en 2017, la Unidad de Criptoactivos y Cibernéticos ya han actuado contra las criptoactividades fraudulentas, incautando un total de más de $ 2 mil millones.
No todos están contentos con esta decisión, acusando Gary Gensler mismo de ser demasiado anti-criptomoneda. Según Gensler, los criptoactivos deben regularse.
Fuente: https://en.cryptonomist.ch/2022/05/12/sec-blocks-62-million-crypto-mining-scam/