Dirección criptográfica de oligarcas rusos sancionados posiblemente identificada por Elliptic 

Según los informes, Elliptic, una firma forense de blockchain, ha proporcionado a las autoridades información sobre una billetera digital que posiblemente podría estar vinculada a entidades rusas sancionadas. Aparentemente almacena "posesiones de activos significativos", que ascienden a millones de dólares en criptomonedas.

¿Atrapado usando criptografía?

En una entrevista con Bloomberg el lunes, el cofundador de Elliptic, Tom Robinson señaló que las criptomonedas pueden usarse para evadir sanciones. Esta ha sido una preocupación creciente entre los funcionarios de todo Occidente, desde la senadora estadounidense Elizabeth Warren hasta Presidente del Banco Central Europeo Cristina Lagarde.

Como tal, las autoridades han estado atentas a cualquier evidencia de esfuerzos a gran escala del gobierno de Rusia para comercializar activos digitales, en respuesta a las diversas restricciones impuestas sobre ellos. Sin embargo, solo se sabe que el gobierno de Ucrania ha Explotado tecnología criptográfica durante el conflicto hasta el momento.

De alguna manera, el uso de criptomonedas tendría sentido para Rusia. No solo facilitan las transacciones entre pares y sin fronteras, sino que tampoco son confiscables a menos que otra parte conozca la clave privada de los titulares. Esto hace que las transacciones criptográficas a larga distancia sean más difíciles de detener que las transferencias fiduciarias, que los bancos y los proveedores de pagos pueden bloquear o congelar fácilmente.

Dicho esto, las criptomonedas no son una solución perfecta para eludir a las autoridades. Los activos de Blockchain no tienen la mejor privacidad, lo que, como explica Robinson, dificulta la realización de transferencias y compras a gran escala sin ser identificado.

"No está resultando realista que los oligarcas puedan eludir por completo las sanciones moviendo toda su riqueza a las criptomonedas", dijo. “Crypto es altamente rastreable. Crypto puede y será utilizado para la evasión de sanciones, pero no es la panacea”.

El problema de la privacidad

Casi todas las cadenas de bloques públicas, incluida la de Bitcoin, son seudónimas, pero totalmente completas. Si bien ninguna dirección del libro mayor nombra explícitamente quién lo controla, toda su actividad histórica está disponible para que todos la vean. La naturaleza de esta actividad y el volumen de transacciones que se realizan con la dirección es a veces suficiente para identificar a su titular.

Además, incluso las direcciones aparentemente inocuas pueden vincularse a propietarios específicos si alguna vez interactúan con un intercambio de cifrado regulado. Todos los intercambios de cifrado más grandes deben recopilar información de identificación personal de sus clientes para cumplir con las reglas KYC y AML. Aquellos que no han cumplido con estas reglas en el pasado, como BitMEX – se han enfrentado a importantes repercusiones legales.

Tampoco se les permite facilitar transacciones con personas incluidas en la lista negra, lo que representa un obstáculo importante para que esos grupos retiren su criptografía.

La semana pasada, Chainalysis dio a conocer una nueva herramienta que permite que incluso las aplicaciones web 3 y los intercambios DeFi identifiquen automáticamente a las personas sancionadas en la cadena de bloques.