Una investigación dual realizada por investigadores de EE. UU. y el Reino Unido está investigando el movimiento de 20 mil millones de tether (USDT) a través del intercambio de cifrado Garantex después de que ambos países instituyeron sanciones contra el intercambio.
Según fuentes de Bloomberg, las transacciones involucradas en la investigación pueden constituir una de las mayores violaciones de las sanciones en tiempos de guerra desde que Rusia comenzó su invasión de Ucrania.
La investigación sobre la posible violación de las sanciones en tiempos de guerra no necesariamente indica irregularidades por parte de Tether Holdings o sus empresas afiliadas. Un portavoz de Tether Holdings reiteró que la empresa sigue comprometida a trabajar con las autoridades para detectar y prevenir conductas delictivas.
Según un periódico estonio, Garantex tiene vínculos con un miembro de una pandilla condenado, una violenta agencia de cobro de deudas y una compañía petrolera respaldada por el estado en Rusia. Con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), ese periódico publicó Detalles del mal comportamiento de personas conectadas a Garantex.
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Según el Tesoro de los EE. UU., Garantex ha ignorado intencionalmente las obligaciones contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT) y ha permitido que actores ilícitos abusen de sus sistemas. Las billeteras criptográficas controladas por Garantex figuran en la Lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
En diciembre de 2023, el banco ruso Banco InDeFi lanzó un proyecto de comercio de tether en colaboración con una empresa rusa Excedido. Un ejecutivo de ese banco. es el fundador de Garantex.
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Fuente: https://protos.com/sanctioned-crypto-exchange-garantex-probed-over-20b-usdt-transfers/