Una investigación sobre las transferencias sin preguntas entre Moscú y Londres encontró varios intercambios de criptomonedas rusos dispuestos a aceptar intercambios en efectivo.
La investigación fue realizada por la organización sin fines de lucro Transparency International (TI), que busca “acabar con la injusticia de la corrupción mediante la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad”.
Lanzamiento del informe titulado irónicamente, “DESDE LA CIUDAD DE MOSCÚ CON CRIPTO: Una guía paso a paso para recibir efectivo de Rusia Anónimo en Londres”, los investigadores detallaron sus intentos de comprar USDT en Rusia y cambiarlo por efectivo cuando estuvieran físicamente presentes en la capital del Reino Unido.
"nuestro objetivo principal era entender cuántos de ellos aceptan efectivo, intercambian monedas estables y ofrecen la posibilidad de vender monedas estables por dinero en efectivo en el extranjero. En en particular, buscamos la posibilidad de obtener efectivo en Londres a cambio de la moneda estable USDT”.
Cripto por dinero en efectivo
TI declaró que crypto ofrece a los rusos "una forma segura de transferir su dineroy” fuera del país. Este método es ventajoso debido a los controles inadecuados sobre la fuente de ingresos del comprador de criptomonedas y a la elusión de los límites de efectivo de $10,000 establecidos en los aeropuertos, dijo la organización sin fines de lucro.
Como Bitcoin y las altcoins están sujetas al riesgo de volatilidad, TI declaró que USDT, como la moneda estable más grande por participación de mercado, ofrece cualidades de "refugio seguro" para transferencias sin preguntas.
“USDT es un refugio seguro para aquellos que quieren el anonimato en la transferencia su dinero en el extranjero desde Rusia y no quieren correr ningún riesgo relacionado con el tipo de cambio fluctuaciones relacionadas con BTC y altcoins”.
Los investigadores mencionaron al USDC de pasada, pero se quedaron con el uso del USDT en la investigación para mantener al mínimo las interacciones del operador de chat y evitar despertar sospechas.
A pesar de la sospecha implícita de TI de las criptomonedas para las transacciones en efectivo, vale la pena recordar que el efectivo es la forma definitiva de transacciones privadas, y el deseo de privacidad no es inherentemente criminal.
Los resultados
TI identificó 21 criptobolsas ubicadas en el distrito de la ciudad de Moscú de la capital de Rusia. Investigaciones posteriores señalaron que 14 de los 21 intercambios ofrecen servicios de venta libre (OTC) para intercambiar rublos en efectivo por USDT.
Aunque los servicios de cambio de efectivo no se publicitaron abiertamente, TI descubrió que 8 de los 21 intercambios estaban dispuestos a facilitar la segunda etapa del intercambio al cambiar USDT por efectivo en Londres. Las transacciones se organizaron a través de Telegram o el chat en vivo del sitio web de la bolsa respectiva. Los ocho intercambios fueron:
- cambio de orgullo
- bitokk
- intercambio alfa
- Finex24
- Mi cambio
- 24ExPago
- Suex
- Intercambio de confianza
Cuando se contactó a los intercambios de cifrado para hacer comentarios, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange y Suex no respondió.
24ExPago y Finex24 dijeron que no tenían socios ni oficinas en el Reino Unido y negaron haber recibido instrucciones para intercambiar fondos en Londres.
Bitokk respondió diciendo que revisaría los resultados de la investigación, pero sostuvo que la empresa se adhiere a los procedimientos de lavado de dinero, según lo recomendado por el Grupo de Acción Federal (GAFI).
Para contrarrestar el uso indebido delictivo y terrorista, el GAFI actualizó sus estándares de Reglas de viaje en junio de 2022 para recomendar que los intercambios (o proveedores de servicios de activos virtuales) compartan información relevante sobre el originador y el beneficiario junto con las transacciones de activos virtuales.
TI fue fundada en mayo de 1993 por ex empleados del Banco Mundial, incluido Peter Elgan, quien ocupaba el cargo de Director Regional.
Fuente: https://cryptoslate.com/russian-exchanges-exposed-in-crypto-for-cash-scandal/