Un informe de investigación internacional reciente vinculó más de £ 100 millones estafados en estafas románticas basadas en criptografía, extrañamente conocidas como matanza de cerdos, con compañías ficticias en el Reino Unido.
La matanza de cerdos es un tipo de estafa sistemática en la que las víctimas desprevenidas son destetadas durante un tiempo para generar confianza antes de despojarlas del dinero que tanto les costó ganar.
Cómo funciona la estafa de la matanza de cerdos.
En el caso de las criptomonedas, los estafadores expertos se envían a sitios de citas o aplicaciones de aprendizaje de idiomas para contactar a las víctimas desprevenidas y establecer una relación. En algún momento del discurso, se menciona la criptomoneda y se sugiere a la víctima un corretaje o intercambio comercial, en gran parte controlado por un sindicato de estafadores.
Al principio, el intercambio de estafa cumple con su obligación de ofrecer jugosos rendimientos de la inversión. El objetivo es ganarse la confianza y fomentar más compromisos financieros por parte de la víctima con la esperanza de mayores ganancias que nunca llegan.
Algunas víctimas informaron que los estafadores los habían vinculado a corredurías de terceros con funciones de negociación automática prometidas alojadas en la plataforma de negociación de Forex, MetaTrader, conocida en gran parte por sus procedimientos de escrutinio laxos de KYC. Desde entonces, Apple ha eliminado la aplicación de su tienda.
Más de 160 empresas de criptografía con sede en el Reino Unido se han relacionado con este tipo de estafas en los últimos años y muchas de ellas se han aprovechado de la debida diligencia comercial porosa del gobierno para hacer flotar su empresa de estafa. Según el Guardian del Reino Unido, un escrutinio más detallado revela múltiples negocios vinculados a propietarios chinos y vinculados a direcciones similares sin negocios físicos.
¿Quién dirige estas estafas de matanza de cerdos?
– Un círculo de talleres clandestinos de estafa con sede en Asia. En septiembre de 2022, ProRepública informó sobre una redada en múltiples complejos de ciberestafas en Camboya. Cientos de jóvenes capturados y liberados por la policía local habían confesado haber sido introducidos de contrabando desde diferentes partes de Asia a países como Laos, Myanmar y Camboya; con la promesa de trabajos inexistentes, solo para ser torturados y obligados a realizar estafas en línea. Es muy común encontrar oscuros edificios de varios pisos con ventanas toscamente fortificadas, repletos de miles de jóvenes asiáticos en el área de Sihanoukville, en el suroeste de Camboya, un espectáculo que le ha valido a la ciudad el título de "la capital mundial de las estafas cibernéticas".
Escrutinio más estricto del Reino Unido
Tras un informe reciente que mostró que el 86 % de las criptoempresas del Reino Unido no están calificadas, la FCA está redoblando los esfuerzos para desinfectar su sector de finanzas digitales. Sin embargo, tales esfuerzos deben intensificarse, especialmente entre las empresas que operan con éxito bajo el radar, para reparar las lagunas criminales y librar a la región de los malos estafadores que estafan a las víctimas desprevenidas en estafas de matanza de cerdos.
Fuente: https://zycrypto.com/rising-crypto-based-pig-butchering-scams-worry-fbi-interpol/