Un artículo titulado “Comercio de lavado criptográfico”, publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica, también conocida como NBER, muestra que casi el 70 % de las transacciones en plataformas de intercambio de criptomonedas no reguladas se componen de operaciones de lavado. En otras palabras, esas transacciones son falsas..
Una "operación de lavado" se define como una operación que los inversores realizan vendiendo y comprando constantemente el mismo activo financiero para distorsionar su precio y volumen en el mercado. En última instancia, desmotiva a los inversores a participar en el mercado financiero. También se sabe que una operación de lavado rompe la confianza de un comerciante.
La actividad artificial obstaculiza el precio de los activos financieros y, a menudo, se utiliza para manipular la apariencia de la actividad del mercado. Las operaciones de lavado son difíciles de detectar.
NBER pudo identificar las transacciones a través de patrones estadísticos y de comportamiento. Se analizaron un total de 29 plataformas de intercambio de criptomonedas no reguladas. Estos fueron seleccionados en función de su clasificación por un sitio web de terceros, representantes y compatibilidad API. La investigación se centró principalmente en plataformas de intercambio que trataban en gran medida con BTC, LTC, ETH y XRP.
Las plataformas no reguladas se dividieron en dos categorías. La primera categoría tenía plataformas de intercambio clasificadas entre las 700 principales en la sección de finanzas/inversión de SimilarWeb.com, y la segunda categoría tenía plataformas de intercambio clasificadas fuera de las 960 principales.
La investigación concluye que el comercio de lavado prevalece en las plataformas de intercambio de criptomonedas no reguladas, pero no en las plataformas de intercambio de criptomonedas reguladas.
Los intercambios de primera categoría fallaron en más del 20 % de las pruebas, mientras que los intercambios de segunda categoría fallaron en más del 60 % de las pruebas. Según la investigación, el volumen de operaciones de lavado en plataformas de intercambio no reguladas se acerca al 77.5 %, con una mediana del 79.1 %.
Se prevé que las transacciones de lavado en 12 intercambios de Nivel 2 representen más del 80% del volumen total de transacciones e incluso más del 70% después de tener en cuenta la heterogeneidad observable del intercambio.
BTC ha subido un 0.66% en el momento de escribir este artículo para alcanzar un valor de $16,722.10. ETH ha visto un aumento del 1.45% para llegar a $ 1,217.28 al redactar este artículo. Revisar un lista de intercambio de criptomonedas para elegir una plataforma para el comercio criptográfico. Siguiendo el artículo, se recomienda revisar los comentarios de cada plataforma. Ser parte de la comunidad criptográfica es otra forma de mantenerse actualizado sobre desarrollos como estos.
Elegir una plataforma de intercambio de cifrado podría ser una tarea voluminosa; sin embargo, se puede aliviar comprobando si la plataforma está regulada o no. Según el documento de investigación, las operaciones de lavado son más frecuentes en las plataformas no reguladas, mientras que las plataformas reguladas son más seguras.
Los inversores pueden construir carteras de criptoactivos con la seguridad de que todas las transacciones son reales y no el resultado de la manipulación del mercado. El hallazgo de que aproximadamente las tres cuartas partes de las transacciones criptográficas son fraudulentas solo se aplica a las plataformas no reguladas, lo que indica que las plataformas reguladas son una apuesta segura.
Fuente: https://www.cryptonewsz.com/research-shows-fake-unregulated-crypto-exchange-volume/