El Banco Central de Qatar no hizo cumplir correctamente su criptoprohibición, dice el organismo de control de lavado de dinero GAFI

“Existen grandes inconsistencias entre el perfil de riesgo de Qatar y el tipo y alcance de la actividad de financiamiento del terrorismo procesada y condenada”, agregó el GAFI, un organismo de control global con sede en París, que busca monitorear y mitigar los flujos de dinero sucio, incluso a través de un controvertido “viaje”. regla” que requiere la identificación de los participantes en transacciones criptográficas.