El Banco Central de Qatar criticado por el GAFI por las implementaciones AML de criptomonedas

• La QFCRA emitió una prohibición sobre la prestación de servicios de activos virtuales en diciembre de 2019.
• El país ha revelado que está estudiando activamente posibles aplicaciones para CBDC.

El Banco Central de Qatar (QCB) ha sido criticado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esto se debe a que no implementó de manera efectiva las propias políticas de QCB que prohíben a los proveedores de servicios de activos virtuales.

Abordar con éxito los tipos de conducta delictiva en desarrollo. Como castigar a los proveedores de servicios de activos virtuales. Qatar tiene que mejorar sus habilidades, como se señaló en un informe emitido el 31 de mayo. Esto fue realizado por el organismo de control mundial contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Además, la Autoridad Reguladora del Centro Financiero de Qatar (QFCRA) prohibió la prestación de servicios de activos virtuales en y desde el Centro Financiero de Qatar en diciembre de 2019.

Necesidad de intensificar los esfuerzos de investigación

En su momento, el organismo regulador emitió una advertencia a cualquier empresa que distribuya o apoye el suministro o intercambio de criptoactivos. Decir que las sanciones se aplicarán de acuerdo con los derechos y deberes de la QFCRA.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha publicado un informe. Afirma que aunque Qatar ha logrado un “progreso positivo y sostenido”. Especialmente, en la recopilación de información sobre beneficiarios reales para su registro unificado casi completo, se necesita más trabajo.

Además, se ha afirmado que las "capacidades de análisis sofisticadas" de Qatar para descubrir casos de lavado de dinero no se están explotando adecuadamente. Por lo tanto, provocó llamados a las autoridades del país para que intensifiquen sus esfuerzos de investigación.

A pesar de que Qatar ha puesto una prohibición a las empresas. Que ofrecen servicios relacionados con activos virtuales, el país ha revelado que está estudiando activamente aplicaciones potenciales para una moneda digital del banco central (CBDC). En junio de 2022, se informó que QCB había alcanzado la "etapa fundamental" del proceso de emisión de CBDC.