Moshe Hogeg, una figura notable en el sector de las criptomonedas y ex propietario del Beitar Jerusalem FC, está ahora bajo un intenso escrutinio, ya que la policía israelí ha recomendado oficialmente presentar cargos contra él. Estas acusaciones, que se han ido acumulando a lo largo de una investigación de dos años, incluyen fraude, robo, lavado de dinero y delitos sexuales.
El quid de las acusaciones se centra en las actividades de recaudación de fondos de Hogeg entre 2017 y 2018. Se alega que obtuvo de manera engañosa aproximadamente 290 millones de dólares de inversores de todo el mundo para cuatro proyectos distintos de criptomonedas. Estos fondos, según la policía, fueron luego malversados para su uso personal.
La profundidad y amplitud de la investigación han sido significativas. Desde que la investigación se hizo pública en 2021, se ha interrogado a unas 180 personas, se han realizado numerosas búsquedas y se ha incautado una cantidad sustancial de pruebas, dinero y propiedades en varios países.
Para complicar aún más las cosas para Hogeg están los detalles emergentes que sugieren su participación en delitos sexuales y violaciones constantes de la privacidad de las mujeres. La lista de delitos financieros con los que está potencialmente vinculado es extensa y abarca desde fraude agravado y robo por parte de una persona autorizada hasta falsificación, lavado de dinero e infracciones fiscales.
En un incidente relacionado en 2021, Hogeg fue detenido debido a sospechas en torno a su participación en presuntos fraudes y delitos sexuales. Sin embargo, un mes después fue puesto en libertad bajo arresto domiciliario. Durante todo este período, Hogeg ha negado rotundamente todas las acusaciones en su contra.
El alcance y la escala de la investigación son dignos de mención. Revelado al público en 2021, ha provocado el interrogatorio de aproximadamente 180 personas, la ejecución de numerosos registros y la confiscación de una cantidad considerable de pruebas, fondos y activos en varias naciones.
A medida que avanza este caso de alto perfil, la comunidad criptográfica global observa de cerca. El veredicto final podría sentar un precedente y tener implicaciones de gran alcance para la industria de las criptomonedas en general.
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Fuente: https://blockchain.news/news/prominent-crypto-businessman-moshe-hogeg-faces-serious-allegations-following-two-year-investigation