Las estafas criptográficas de matanza de cerdos explotan la casa de compañías del Reino Unido: informe

Según una investigación realizada por The Bureau of Investigative Journalism y The Observer, se sospecha que más de 168 empresas ficticias en el Reino Unido operan esquemas fraudulentos de comercio de divisas o criptomonedas, aproximadamente la mitad de las cuales están potencialmente vinculadas a estafas de matanza de cerdos.

De hecho, estos grupos del crimen organizado fueron encontrado estar utilizando el Reino Unido como una "base virtual" para sus operaciones mientras explota las regulaciones laxas para realizar fraudes a escala industrial, según la investigación.

Estafas de matanza de cerdos en el Reino Unido

Tras un análisis más detallado, las dos empresas de medios descubrieron que muchas de estas empresas están vinculadas a través de registros de dominio. Curiosamente, la gran mayoría de los directores de empresas son residentes en China; sin embargo, los detalles sobre los propietarios reales son limitados debido a las deficiencias del sistema de registro de Companies House.

A pesar de las actividades fraudulentas desenfrenadas y las preocupaciones sobre el posible lavado de dinero a través del Reino Unido, el país en su mayoría ha hecho la vista gorda. Margaret Hodge, parlamentaria y presidenta de la APPG sobre Anticorrupción e Impuestos Responsables, se hizo eco de un sentimiento similar y dijo que los traficantes, contrabandistas de drogas, estafadores y estafadores han estado explotando las leyes corporativas laxas y opacas del Reino Unido durante años.

El político británico admitió que Companies House no ha sabido dar la pelea a pesar de ser la primera línea de defensa y destacó la necesidad de investigar la información que se da y castigar a los que mienten. Ella añadió,

“Y necesita estar debidamente financiado para cumplir su función. En la actualidad, cuesta £ 12 para incorporar una empresa. El aumento de la tasa a 100 libras proporcionaría suficientes recursos para nuestro cumplimiento de la ley sin aumentar los costos para el contribuyente. Cualquier cosa menos que eso y los criminales y corruptos del mundo verán que pueden continuar manipulándonos y explotándonos”.

Loopholes

Las estafas de matanza de cerdos se originaron por primera vez en China. También conocido por su nombre chino, shāzhūpán, porque los atacantes generalmente "engordan" o "preparan" a sus víctimas antes de tomar todo lo que tienen. Si bien estas estafas son más pronunciadas en el sector de las criptomonedas, también involucran otros tipos de transacciones financieras.

Una de las principales razones por las que las estafas de la matanza de cerdos han logrado dominar el país se debe a las lagunas en el sistema de registro de empresas del Reino Unido que se conocen desde hace años. Cualquiera puede registrar una empresa en línea por tan solo £ 12 sin la necesidad de proporcionar ninguna prueba de identificación.

Las personas entrevistadas para la investigación conjunta habían denunciado sus casos a las fuerzas policiales del Reino Unido o de sus países de origen, la Autoridad de Conducta Financiera o los intercambios de criptomonedas que habían utilizado para realizar transferencias. Sin embargo, ninguno logró recuperar los fondos.