Laurentino Cortizo, el presidente de Panamá, dijo que no apoyaría el proyecto de ley tal como está redactado hoy, a pesar de que la Asamblea Nacional lo ratificó “Yo no voy a firmar ese proyecto de ley en este momento si voy a responderles con el conocimiento que tengo ahora mismo”, afirmó Cortizo.
El 18 de mayo, habló en el escenario de la conferencia Bloomberg New Economy Gateway Latin America.
Solo si el proyecto de ley incluye legislación contra el lavado de dinero
Para que la ley reciba la aprobación presidencial, debe tomar las medidas adecuadas para combatir el lavado de dinero. Cortizo agregó que su equipo legal tendrá que examinar la ley y determinar si debe aprobarse en su totalidad o en partes.
Según un resumen de noticias en el sitio web de la Asamblea Nacional, los legisladores acordaron enviar el proyecto de ley, que "regula la comercialización y el uso de criptoactivos".
Cortizo también indicó su creencia de que se requiere una legislación criptográfica global.
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ha declarado que no firmará una ley que regule el uso de criptomonedas hasta que incluya requisitos más estrictos contra el lavado de dinero.
El mes pasado, la asamblea legislativa del país aprobó un proyecto de ley que facilita que los intercambios de criptomonedas obtengan licencias para operar en el país y supervisa las transacciones de moneda digital.
El proyecto de ley debe ser firmado por el presidente para convertirse en ley, y Cortizo dijo que quiere garantías de que cumple con los estándares internacionales contra el lavado de dinero.
¿Cuáles son exactamente las nuevas regulaciones de criptomonedas?
Las empresas que facilitan el comercio de criptomonedas se verían obligadas a informar información fiscal sobre esos intercambios al IRS (al igual que los corredores de inversiones tradicionales como acciones) a partir de la temporada de impuestos de 2024 bajo una nueva regla prospectiva que está siendo examinada por los legisladores.
La necesidad de una legislación contra el lavado de dinero
En el Reino Unido, los Estados Unidos y Europa, la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) se ha convertido en una importante preocupación legislativa y policial.
El camino actual sigue una serie de ejemplos de alto perfil durante la última década en los que las principales instituciones financieras y otros participantes del mercado financiero no lograron evitar que el dinero ilegal fuera "lavado" a través de sus cuentas.
A nivel político, existe una creciente comprensión entre los gobiernos de EE. UU., Reino Unido y Europa de que las bóvedas de “moneda negra”, ocultas y difundidas a través de redes bancarias extraterritoriales y controladas por actores estatales hostiles como Rusia, se han utilizado para dañar las elecciones democráticas.
La criptomoneda se está convirtiendo en un área de crecimiento más importante, pero las empresas deben invertir en controles internos sólidos para evitar infringir las normas de los reguladores del Reino Unido.
En los próximos años, ALD será un foco importante para los reguladores y la aplicación de la ley penal.
Infrainversión en funciones de riesgo (un punto ciego compartido por otros modelos de empresa “disruptora”); otros problemas técnicos en el manejo del carácter seudónimo de los criptoactivos para cumplir con las regulaciones AML KYC; y otros se encuentran entre las vulnerabilidades inherentes que hacen que los negocios emergentes de criptomonedas sean un objetivo especialmente propicio para la aplicación de las normas.
Las empresas de criptomonedas necesitan la asistencia adecuada para desarrollar sus controles internos y comunicarse con los reguladores y las fuerzas del orden en el exterior.
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Andrew es un desarrollador de blockchain que desarrolló su interés en las criptomonedas durante su posgrado. Es un gran observador de los detalles y comparte su pasión por escribir junto con ser desarrollador. Su conocimiento de back-end sobre blockchain lo ayuda a dar una perspectiva única a su escritura.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/21/panamas-president-disapproves-of-crypto-regulation-bill/