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La prensa de la oposición vincula al legislador ruso con el cripto OTC local

12/21/2022
Noticias de Bitcoin Ethereum

Un legislador ruso que fue uno de los autores del proyecto de ley para legalizar la minería de criptomonedas en el país ha sido vinculado al intercambio local extrabursátil (OTC) Bankoff.

Activista de la oposición rusa Mikhail Khodorkovsky vinculado Bankoff al legislador Andrei Lugovoi en un artículo del proyecto de investigación Dossier Centre, con sede en Londres, el 19 de diciembre.

El artículo de 6,000 palabras estuvo acompañado de un video titulado "Cripto-Kremlin: cómo las autoridades lavan Bitcoin", publicó el Jodorkovsky en vivo .

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Según Dossier, Bankoff es el comerciante entre pares más activo que utiliza rublos rusos en el intercambio global de criptomonedas Binance. Como se informó anteriormente, Binance continuó sirviendo a rusos no sancionados a pesar de que la Unión Europea prohibió todas las transacciones criptográficas para Rusia en octubre. La plataforma OTC de Bankoff solo acepta efectivo de los clientes y casi no tiene controles contra el lavado de dinero o Conozca a su cliente.

Según los informes, la oficina del comerciante se encuentra en el piso 65 de un edificio en el distrito de rascacielos de la ciudad de Moscú. Las instalaciones pertenecen a Bratsk Electricity Network, una empresa que distribuye electricidad en la ciudad de Bratsk, en el centro-este de Rusia, que es un centro de minería de criptomonedas.

Según Dossier, Bankoff podría ganar hasta $ 20,000 por día con hasta un 4% en comisiones sobre las transacciones criptográficas de los usuarios. Según los informes, la esposa de Lugovoi, Ksenia Lugovaya, también posee una participación en Bratsk Electricity Network desde 2018. Una declaración presentada por su esposo y supuestamente mostrada en el video del Dossier indica que Lugovaya tenía un ingreso de 29.6 millones de rublos (un poco más de $ 400,000) en 2021 sin más fuentes de ingresos que la compañía eléctrica de Bratsk.

El artículo y el video de Dossier también describen cómo un representante de Dossier supuestamente pudo convertir 100,000 rublos ($ 1,400) en Tether (USDT) utilizando el intercambio de criptomonedas ruso sancionado Garantex. Según se informa, el representante pudo enviar USDT de Garantex a Binance y luego transferirlo con éxito a una cuenta en la firma fintech Wise, con sede en el Reino Unido, lo que permitió la distribución de ese dinero a pesar de las sanciones de los Estados Unidos.

Tal esquema no solo permite a los funcionarios del gobierno ruso evitar sanciones, sino que también genera dinero para ellos, dice el orador en el video. argumenta, declarando:

“Eso no impide que los funcionarios rusos y los miembros de las fuerzas de seguridad usen criptomonedas no solo para sacar a millones del país sino también para ganar dinero al hacerlo. Las personas que están bajo la estrecha atención de las fuerzas del orden en todo el mundo han estado ligadas a esto durante mucho tiempo”.

Si bien aparentemente se benefician de las criptomonedas, los legisladores rusos se han opuesto activamente a la idea de la inversión en criptomonedas por parte de la gente común. El gobierno ruso no ha legalizado ningún intercambio local de criptomonedas, y el banco central ha tomó una postura firme contra la inversión en criptomonedas.

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Además de respaldar una de las mayores plataformas criptográficas OTC de Rusia, Lugovoi es conocido por desarrollar leyes locales sobre criptomonedas. Es uno de los autores de la Se presenta el proyecto de ley de minería de criptomonedas a la cámara baja del parlamento ruso el 17 de noviembre. Lugovoi comenzó su carrera política después de estar implicado en el envenenamiento del ex oficial del servicio de seguridad ruso Alexander Litvinenko en el Reino Unido en 2006.

Información adicional de Helen Partz.