El FBI agregó a la desaparecida fundadora de OneCoin, Ruja Ignatova, a su lista de los diez fugitivos más buscados por cargos de estafa a inversores y fuga.
$ 10K por el fundador desaparecido de OneCoin
Apodada "La criptoreina desaparecida" por un podcast de la BBC, Ruja Ignatova es ahora la fugitiva más buscada del FBI. La oficina publicó un aviso el jueves ofreciendo una recompensa de $100,000 por cualquier información que conduzca al arresto de la ciudadana búlgara, quien ha sido acusada de realizar una estafa basada en criptomonedas a través de su empresa, OneCoin. Normalmente, la lista de los más buscados del FBI presenta fugitivos que el público en general podría localizar. Los cargos presentados contra Ignatova afirman que supuestamente estafó a los inversores con fondos por valor 4 millones de dólares (3.5 millones de libras esterlinas), a través de su esquema Ponzi, que también se llama "una de las estafas más grandes de la historia". Los funcionarios estadounidenses firmaron una orden de arresto contra Ignatova en 2017, poco después desapareció y ha estado desaparecida desde entonces.
Podcast “La criptoreina desaparecida”
El caso recibió atención mundial por primera vez gracias al podcast de la BBC presentado por Jamie Bartlett, quien había estado tras la pista de Ignatova durante años. Según Bartlett, Ignatova desapareció en octubre de 2017 con al menos $ 500 millones (£ 411 millones), lo que la ayudó a evadir la aplicación de la ley durante años. Bartlett incluso cree que además de haber adquirido documentos de identidad falsos de alta calidad, Ignatova incluso podría haber cambiado su apariencia. También ha conjeturado que es posible que ya no esté viva. Bartlett cree que el anuncio del FBI aumenta las posibilidades de localizarla. Coincidentemente, Europol también agregó a Ignatova a su lista de los más buscados el mes pasado, con una recompensa de $5,200 por información que conduzca a su captura.
Esquema piramidal camuflado como criptografía
Según los cargos, Ignatova fundó OneCoin en 2014. Era una "criptomoneda" autodenominada que funcionaba con los fundamentos básicos de un esquema piramidal. Los compradores serían incentivados con una comisión si lograran vender la moneda a más personas. Sin embargo, según el FBI, a diferencia de otras criptomonedas, OneCoin nunca se basó en la tecnología blockchain y, por lo tanto, no tuvo valor. Los cargos exactos presentados contra ella por el FBI incluyen ocho cargos de fraude electrónico, lavado de dinero y fraude de valores. Otro individuo asociado estrechamente con la estafa es el ex abogado Mark Scott, quien fue acusado y juzgado por el gobierno de EE. UU. en 2019. Además, el hermano de Ruja Ignatova, Konstantin Ignatova, también fue arrestado por cargos de lavado de dinero y fraude en Los Ángeles en marzo de 2019. Se declaró culpable.
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Fuente: https://cryptodaily.co.uk/2022/07/onecoin-s-crypto-queen-is-now-fbi-s-top-ten-most-wanted