La OFAC ha sancionado a entidades que ayudan al IRGC-QF, los hutíes y Hezbollah, apuntando a redes financieras, incluido el intercambiador de dinero libanés Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones contra seis entidades, un individuo y dos petroleros de Liberia, India, Vietnam, Líbano y Kuwait por ayudar al IRGC-QF, los hutíes y Hezbollah, apuntando a sus criptofinancieros.
En un comunicado oficial, la OFAC reveló que había sancionado a Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, un cambista de dinero afincado en el Líbano y de origen sirio. Al-Law está siendo acusado de proporcionar a Hezbolá (un partido político islamista chiita libanés y grupo militante designado como organización terrorista por Estados Unidos) billeteras criptográficas para facilitar la recepción de fondos de las ventas de productos básicos del IRGC-QF. Además, la entidad sancionada supuestamente realizó transferencias criptográficas en nombre de la empresa siria Qatirji sancionada, se lee en el comunicado de prensa.
"Al-Law ha realizado de manera similar transferencias de criptomonedas para funcionarios sancionados de Hezbolá, incluidos Muhammad Ja'far Qasir y Muhammad Qasim al-Bazzal, y ha proporcionado servicios financieros a Sa'id al-Jamal y su red". OFAC
TRM Labs, una empresa forense de blockchain, reveló datos que muestran que la dirección criptográfica vinculada a al-Law estuvo involucrada en "más de mil transacciones asociadas con decenas de millones de dólares", predominantemente en la moneda estable USDT en la cadena de bloques TRON.
La firma señaló que esta dirección también fue confiscada por las autoridades israelíes en julio de 2023. Además, reveló que 40 direcciones, todas involucrando a USDT en la red TRON, estaban en la lista de incautaciones de la Oficina Nacional de Israel para el Financiamiento Contra el Terrorismo, siendo la dirección de al-Law una objetivo clave.
Como informó anteriormente crypto.news, el gobierno israelí encontró alrededor de 190 cuentas de Binance desde 2021 que han estado vinculadas al terrorismo y el lavado de dinero. Más tarde, según se informa, Binance colaboró con el gobierno para rastrear cuentas y billeteras asociadas con conductas delictivas.
Fuente: https://crypto.news/ofac-targets-hezbollah-linked-crypto-financier-to-disrupt-irans-terror-funding/