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La OFAC sanciona a los comerciantes OTC que convirtieron criptomonedas para el grupo Lazarus de Corea del Norte

04/25/2023
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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha identificado a los comerciantes de criptomonedas de venta libre (OTC) que ayudaron al Grupo Lazarus de Corea del Norte a convertir las criptomonedas robadas en moneda fiduciaria. Los comerciantes de criptomonedas en China y Hong Kong han sido sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro. Además, un banquero con sede en China fue sancionado por coordinar parte del flujo de efectivo ilícito.

Wu Huihui fue sancionado por la OFAC por "brindar apoyo material al Grupo Lazarus", el grupo de piratas informáticos de Corea del Norte conocido por algunas de las mayores hazañas en criptografía. Según un comunicado emitido por el Departamento del Tesoro el 24 de abril, Wu, con sede en China, convirtió millones de dólares en criptomonedas en moneda fiduciaria para los "actores cibernéticos" de Corea del Norte en múltiples transacciones en 2021.

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El gobierno chino restringe severamente las operaciones con criptomonedas, pero las transacciones OTC aún son posibles. Hacienda dijo en su comunicado:

“Con frecuencia, los actores de la RPDC [República Popular Democrática de Corea] utilizan […] redes de comerciantes OTC, incluidos los comerciantes OTC con sede en la República Popular China (RPC), para realizar transacciones en su nombre para evitar que las instituciones financieras o las autoridades competentes los detecten. ”

Cheng Hung Man, un ciudadano británico residente en Hong Kong, fue sancionado por brindar apoyo material a Wu. Supuestamente ayudó a Wu a acceder al sistema financiero de los EE. UU. utilizando empresas de fachada para evitar la detección.

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Sim Hyon Sop, norcoreano que vive en China, es representante adjunto de Korea Kwangson Banking Corporation. Fue sancionado por presuntamente coordinar transferencias financieras de comerciantes, incluidos Wu y Cheng, que eventualmente terminaron apoyando los programas de armas de destrucción masiva y misiles balísticos de Corea del Norte.

El Departamento de Justicia también anunció que reveló dos acusaciones contra Sim, acusándolo de conspirar con comerciantes OTC para usar fondos robados para comprar bienes para Corea del Norte y trabajadores de tecnología de la información de Corea del Norte para generar ingresos a través del empleo ilegal en los Estados Unidos. El 18 de abril se devolvieron acusaciones federales para Wu, Cheng y Sim. El Tesoro señaló que la Oficina Federal de Investigaciones y el gobierno de Corea del Sur estaban involucrados en la investigación.

Los productos de tabaco y los dispositivos de comunicación también se incluyeron como bienes que Corea del Norte obtiene con dinero fiduciario derivado de criptoexploits. El Grupo Lazarus se ha relacionado con el hackeo de Harmony Bridge, el hackeo de Ronin Bridge y otras hazañas importantes.

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