La demanda de la OFAC detalla las preocupaciones sobre las sanciones de la industria de las criptomonedas

A medida que aumentan las acciones legales, la industria de la criptografía está cada vez más insegura sobre las posibles consecuencias de las sanciones recientes contra el servicio de mezcla. Tornado Cash. 

En agosto, Tornado Cash - presuntamente utilizado para lavar fondos robados vinculados a hacks importantes - se agregó a la lista de ciudadanos especialmente designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, junto con 45 direcciones de billetera Ethereum asociadas. 

Cumplir con las sanciones y analizar lo que esto significa para el futuro de la criptoindustria, especialmente en lo que respecta a la privacidad, ha sido un desafío, dijeron los miembros de la industria. 

Alrededor del 92% del ecosistema criptográfico está expuesto a Tornado Cash, informó Liat Shetret, directora de política y regulación global de Elliptic, durante una reunión de Blockworks. Webinar Jueves. 

"Lo que eso significa en el terreno para las empresas de cifrado es que su tasa de falsos positivos se disparó porque una vez que cayeron las sanciones sobre Tornado Cash, se vieron obligados de inmediato a no tener ningún tipo de exposición a Tornado Cash", dijo Shetret. “Y, sin embargo, eso sigue siendo un poco gris, según el lenguaje de la OFAC y cómo la gente lo interprete”.

El Tesoro alega que un colectivo de piratas informáticos patrocinado por Corea del Norte Grupo Lázaro, que en marzo robó más de $620 millones en criptomonedas del protocolo Ronin Bridge, intentó ocultar el origen de los fondos con Tornado Cash. La firma de análisis de blockchain Chainalysis está de acuerdo. 

"La designación de Tornado Cash por parte de la OFAC es un momento crucial en la lucha contra el crimen basado en criptomonedas", un Chainalysis reporte dijo. "Por un lado, es especialmente oportuno: se están robando más criptomonedas que nunca, y en casi todos los ataques que hemos observado este año, Tornado Cash ha recibido al menos algunos de los fondos robados".

Independientemente de los usuarios que empleen Tornado Cash por razones legales, los legisladores generalmente tienen dificultades para justificar cualquier uso de la tecnología, según los cabilderos. 

“Desafortunadamente, los halcones de la seguridad nacional en el Congreso superan ampliamente a los halcones de la privacidad”, dijo Ron Hammond, director de relaciones gubernamentales de la Blockchain Association, durante el seminario web. “Capitol Hill siempre se tratará más de quitar más derechos de privacidad lentamente en nombre de la seguridad nacional”. 

Los inversores y usuarios de criptomonedas con éter bloqueado en Tornado Cash avanzaron con una demanda contra la OFAC el jueves, argumentando que la autoridad reguladora se excedió en su poder al sancionar el software. El esfuerzo legal es siendo financiado por Coinbase, que está peleando batallas regulatorias por sí solo, ya que continúa la incertidumbre en torno a la clasificación de los tokens. 

La demanda, presentada en un tribunal federal en el Distrito Oeste de Texas, presenta a seis demandantes: los empleados de Coinbase, Tyler Almeida y Nate Welch, el cofundador de Prysmatic Labs, Preston Van Loon, el ingeniero de GridPlus, Kevin Vitale, el proponente de Ethereum e inversionista ángel, Alex Fisher, y el ex El ingeniero de Amazon Joseph Van Loon. 

“Sancionar un software es una pieza única e interesante, y hemos visto que las consecuencias de esta OFAC ahora se han presentado con una demanda en su contra… así que vamos a ver una batalla legal”, dijo Shetret. “Estoy realmente bastante desesperado con este tema porque es enorme. Es un problema masivo y creo que realmente ha causado mucha confusión”.

No es la primera vez que la OFAC sanciona a un mezclador de criptomonedas. En mayo, los funcionarios apuntaron licuadora.io, un servicio centralizado que Lazarus Group supuestamente también utilizó para ocultar fondos robados. Pero Tornado Cash es diferente, dicen algunos expertos. 

"Blender.io fue designado en mayo de este año, pero es diferente y de una manera bastante significativa, ya que era un servicio de custodia centralizado y [Tornado Cash]... es solo un código", Michael Mosier, exdirector adjunto en el La sección de lavado de dinero y recuperación de activos del Departamento de Justicia, dijo durante una Espacios de Twitter discusión el mes pasado.

“Solo porque Tornado Cash ahora está sancionado, toda esa actividad, puede detenerse por un día o dos, pero la actividad [de mezcla] se ha disparado nuevamente en una variedad de otras plataformas”, dijo Shetret. “La actividad no se ha detenido, simplemente se ha movido”.

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