Los individuos muy identificables detrás de los servicios anónimos de mezcla de monedas están descubriendo que sus planes de reírse hasta el banco se desvían a través de tribunales y celdas de prisión.
El 24 de abril, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York anunció los arrestos de Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill, cofundadores de la aplicación sin custodia Samourai Wallet y del servicio de mezcla de monedas. Los dos están acusados de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Si cumplen sentencias consecutivas, la pareja podría enfrentar un máximo de 25 años de prisión.
La acusación formal alega que Samourai “ejecutó más de $2 mil millones en transacciones ilegales” debido a su falta de una licencia de transmisión de dinero, así como a la “falta deliberada de sus fundadores en implementar” protocolos contra el lavado de dinero y de 'conozca a su cliente'.
Como parte de estas transacciones, Samourai facilitó “más de 100 millones de dólares en transacciones de lavado de dinero de mercados ilegales de la web oscura, como Silk Road e Hydra Market”.
El “desprecio por la regulación” de Samourai también permitió el lavado de las ganancias ilícitas de “una intrusión en el servidor web; un plan de phishing; y esquemas para defraudar a múltiples
protocolos financieros descentralizados”. Según se informa, los operadores de Samourai ganaron alrededor de 4.4 millones de dólares en tarifas de usuarios que buscaban distribuir sus rutas de navegación digitales para que las autoridades no pudieran rastrearlas.
Rodríguez fue arrestado en Estados Unidos mientras Hill estaba detenido en Portugal y ahora está esperando la extradición a Estados Unidos. El arresto de Hill en el extranjero ofrece una prueba más de que simplemente evitar viajar a Estados Unidos es insuficiente para inmunizarse de las consecuencias de gritar "nyah nyah nyah nyah nyah nyah" a las autoridades estadounidenses. .
Con la ayuda de las fuerzas del orden de Islandia, se han confiscado los servidores de Samourai. Sus dominios puntocom también han sido confiscados, mientras que Google Play (NASDAQ: GOOGL) ha detenido las descargas de la aplicación Samourai para los usuarios estadounidenses.
A diferencia de muchos mezcladores de monedas basados en la cadena de bloques Ethereum, Samourai estaba dirigido a aquellos que buscaban ofuscar el rastro digital de los tokens BTC y mantener "su identidad enmascarada". Este servicio, conocido como Whirlpool, se actualizó hace apenas un mes en un intento por descentralizar aún más el proceso de mezcla, un paso que Samourai denominó "Whack-A-Mole".
Samourai también ofreció una función llamada Ricochet, que agregaba "saltos adicionales de historial a su transacción" y permitía a los clientes "eliminar las listas negras y ayudar a protegerse contra cierres injustos de cuentas de terceros".
Este tipo de lenguaje innecesariamente provocativo era típico de la atrevida tripulación Samourai. En marzo de 2022, Hill desestimó un artículo del Financial Times que citaba una evaluación de Europol de que las mezcladoras eran una "principal amenaza" para twitteando, “¿Nos ves cagándonos en los pantalones?” ¿Entonces? ¿No ahora? Eh...
En junio de 2022, cuando Estados Unidos impuso sanciones económicas a Rusia por su invasión de Ucrania, Rodríguez tuiteó, “Bienvenidos a los nuevos usuarios del oligarca ruso Samourai Wallet”. Como Abraham: '¿Qué vas a hacer, arrestarme?' Eisenberg pronto descubrirá que las palabras duras funcionan mucho mejor en Twitter/X que en una ducha grupal de prisión. Considere a estos topos golpeados. Y muy bien.
Fondo brumoso
Las posibilidades de Rodríguez y Hill de prevalecer en los tribunales parecen aún peores después del caso del mes pasado.
condena de Roman Sterlingov, el operador sueco-ruso del mezclador Bitcoin Fog. Sterlingov fue declarado culpable de conspiración para lavar dinero, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y violaciones de la Ley de Transmisores de Dinero del Distrito de Columbia. Sterlingov conocerá su sentencia el 15 de julio.
Sterlingov dirigió Bitcoin Fog desde 2011 hasta su arresto en abril de 2021, lo que marcó el final del mezclador de mayor duración en la relativamente corta historia de las criptomonedas. Durante esta ejecución, Bitcoin Fog movió "mucho más" de 1.2 millones de BTC por un valor de casi 400 millones de dólares según el precio del token en el momento de las transacciones.
El comunicado de prensa posterior a la condena del Departamento de Justicia decía que la mayor parte de esos BTC “procedían de mercados de la red oscura y estaban vinculados a narcóticos ilegales, fraude informático y actividades de abuso, y robo de identidad. El servicio [de Sterlingov] también sirvió a proveedores de material de abuso sexual infantil (CSAM) a través del famoso sitio Welcome to Video”. Mantén la clase, 'cripto'.
La vicefiscal general de Estados Unidos, Lisa Monaco, dijo que Sterlingov “pensó que podía utilizar las sombras de Internet para lavar cientos de millones de dólares en [BTC] sin ser descubierto. Pero se equivocó… no importa dónde opere, si su servicio de criptomonedas llega a los Estados Unidos, debe cumplir con la ley estadounidense”.
Ilya Lichtenstein, quien el año pasado se declaró culpable del hackeo del intercambio Bitfinex en 2016, testificó en el juicio de Sterlingov que Bitcoin Fog fue uno de los mezcladores que Lichtenstein y su socia Heather 'Razzlekhan' Morgan usaron para lavar algunas de sus ganancias mal habidas. Pero Lichtenstein dijo al jurado que más tarde pasó a utilizar otras mezcladoras que “se adaptaban mejor a sus propósitos”.
Peligro de tornado
Hablando de eso, los esfuerzos globales para procesar a las personas detrás de la plataforma basada en Ethereum
El mezclador Tornado Cash continúa sin cesar. El desarrollador Alexey Pertsev, que fue arrestado en los Países Bajos en agosto de 2022, fue acusado de ayudar a lavar ETH por valor de 1.2 millones de dólares entre julio de 2019 y el momento de su arresto.
Pertsev, ciudadano ruso que presuntamente tenía vínculos con los servicios de inteligencia rusos, se declaró inocente de sus cargos. Su juicio en los Países Bajos se llevó a cabo durante dos días el mes pasado y los fiscales solicitaron una sentencia de 64 meses. Está previsto que el veredicto se emita el 14 de mayo.
Si bien Pertsev dijo al tribunal que estaba “decepcionado” de que criminales y regímenes rebeldes como Corea del Norte fueran grandes fanáticos de Tornado Cash, afirmó que simplemente escribió un código y no tenía control sobre quién usaba el mezclador. Por lo tanto, culparlo por los malos actores que encontraron que su software fue de gran ayuda para lavar dinero robado no sería “justo”.
El arresto de Pertsev se produjo poco después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impusiera sanciones a Tornado Cash. Al año siguiente, el Departamento de Justicia acusó a los cofundadores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, de lavado de dinero, violaciones de sanciones y otros delitos.
Si bien Semenov permanece libre en Rusia, Storm fue arrestado en el estado de Washington en agosto pasado y posteriormente liberado bajo una fianza de 2 millones de dólares. El 29 de marzo, los abogados de Storm presentaron una moción para desestimar los cargos en su contra, basándose en muchos de los mismos argumentos de que "el código es ley" que Pertsev planteó en los Países Bajos.
Lo que básicamente equivale a... claro, construí esa catapulta, me aseguré de que estuviera bien equipada con proyectiles llenos de gasolina y luego la dejé en manos de esos adolescentes alborotadores para quienes acababa de comprar cerveza y encendedores Zippo, pero no No veo cómo eso hace me responsable de que ese hospital se incendiara hasta los cimientos.
Poco antes de que se presentara la moción de Storm, los analistas de blockchain Elliptic informaron que los infames piratas informáticos del Grupo Lazarus de Corea del Norte habían utilizado Tornado Cash para lavar más de 100 millones de dólares en tokens robados del intercambio HTX (anteriormente Huobi) y su puente de cadena cruzada HECO a finales del año pasado. Los tokens se convirtieron a ETH y luego se canalizaron a través de Tornado Cash a partir del 13 de marzo. Buen momento, ese.
No, la ley es la ley.
Con respecto al campo de 'el código es ley', esta siempre fue una mala apuesta, pero esa apuesta se vio aún peor después de que la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro declaró que los mezcladores de monedas internacionales serían designados formalmente como "una clase de transacciones". de principal preocupación en materia de lavado de dinero”.
Esa declaración se produjo inmediatamente después de los ataques del grupo terrorista Hamas contra Israel en octubre pasado, que convencieron a un grupo bipartidista de más de 100 legisladores federales estadounidenses para instar al Tesoro a desarrollar planes para "prevenir el uso de criptomonedas para financiar el terrorismo". "
Eso no impidió que un grupo de usuarios de Ethereum intentara desafiar las sanciones del gobierno federal contra Tornado Cash. A pesar de que su caso fue desestimado en agosto pasado, las partes apelaron esa desestimación ante el Quinto Circuito de Estados Unidos. Kim Jong-increíble...
Si bien el Tío Sam recibe la mayor parte del crédito y la culpa, Estados Unidos no está solo en esta campaña contra las mezclas. Una serie de autoridades europeas desempeñaron un papel en los cierres de los servicios ChipMixer y Sinbad el año pasado, mientras que la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido advirtió a los mezcladores que cumplieran con las leyes de lavado de dinero o enfrentaran las consecuencias.
El 25 de abril, la Oficina Federal de Investigaciones alertó a los estadounidenses que no utilicen "servicios de transmisión de dinero en criptomonedas que no estén registrados como Empresas de Servicios Monetarios (MSB) según la ley federal de los Estados Unidos y no cumplan con los requisitos contra el lavado de dinero".
El FBI hizo referencia indirecta a acciones recientes que involucran servicios 'criptográficos' no autorizados y advirtió que el uso de dichos servicios "puede ponerlo en riesgo de perder el acceso a los fondos después de que las operaciones policiales apunten a esas empresas".
Tengan la seguridad de que los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo seguirán atacando a esas empresas hasta que aprendan a respetar la ley. Los operadores de estos negocios deben decidir si esa conversión ocurre dentro o fuera de una celda de prisión.
Ver: Teranode y el mundo Web3 con un sistema de valor electrónico de extremo a extremo
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Fuente: https://coingeek.com/mixerdammerung-samourai-wallet-arrests-herald-twilight-of-the-crypto-bros/