Muchas de las pirámides financieras identificadas en Rusia durante el primer trimestre del año se han asociado con criptomonedas, reveló un alto funcionario del banco central. Los estafadores están explotando activamente los temas candentes del día, incluido el tema de las sanciones.
Las pirámides ofrecen a los inversores rusos formas de eludir las sanciones occidentales
En medio de la creciente incertidumbre financiera, Esquemas de Ponzi Las oportunidades publicitarias para invertir en activos digitales están proliferando en Rusia. De todas las pirámides financieras detectadas por los reguladores en los primeros tres meses de 2022, más de la mitad han utilizado criptomonedas como señuelo.
"Los esquemas basados en transferencias que utilizan criptomonedas o inversiones en 'instrumentos digitales' han recibido otro impulso", dijo a la agencia de noticias Tass Valery Lyakh, director del Departamento de Lucha contra las Prácticas Desleales del Banco de Rusia. Más del 58% de las pirámides identificadas por las autoridades financieras rusas en el primer trimestre de este año estaban vinculadas a criptomonedas, detalló Lyakh.
Como de costumbre, los estafadores se aprovechan de los temas de actualidad en las noticias, agregó el representante de alto rango de la autoridad monetaria de Rusia. “En el contexto de las incertidumbres financieras, los llamados a 'ahorrar dinero' en jurisdicciones extranjeras, invertir en un proyecto extranjero, en valores extranjeros son populares”, explicó Lyakh.
Se han hecho propuestas de inversión como estas en el pasado, pero ahora los estafadores también explotan las sanciones impuestas a Rusia por su invasión de Ucrania, señaló Valery Lyakh. Hablan de proyectos en países que no están apoyando las medidas contra Moscú y las ofertas para eludir las restricciones a los pagos internacionales se han convertido en el nuevo truco para convencer a las víctimas de que envíen su dinero, agregó.
La posibilidad de que Rusia emplee criptomonedas para evadir sanciones ha generado preocupación en Occidente, pero un informe reciente de Moody's sugieren que la capacidad de Moscú para evitar las sanciones mediante el uso de activos digitales está limitada por el tamaño relativamente pequeño del criptomercado y su baja liquidez. La agencia calificadora reconoció, sin embargo, que las pequeñas transacciones criptográficas realizadas por los rusos han aumentado.
La criptoinversión fue el tema principal del notorio esquema Finiko Ponzi, el más grande de Rusia en los últimos años, que colapsó el verano pasado después de aprovecha más de 1.5 millones de dólares en bitcoins entre diciembre de 2019 y agosto de 2021, según Chainalysis. Aplicación de la ley rusa recientemente detenido seis miembros más de Finiko involucrados en estafar a miles de víctimas en Rusia, otros países de la antigua Unión Soviética y en todo el mundo.
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