FTX tiene compartido los expedientes presentados en sus procedimientos de quiebra el día de hoy en la página web de Kroll. Además, el criptointercambio caído planea hacer crowdsourcing de toda la debida diligencia y publicar los expedientes para revisión pública.
FTX Group creó la página de Kroll para actualizaciones de procedimientos legales
Después de presentar su petición de bancarrota del Capítulo 11, Grupo FTX estableció un portal de Kroll para informar al público sobre sus procesos legales. Todos los documentos oficiales y legales presentados durante los procedimientos ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos estarán accesibles al público en el sitio web.
Hasta el momento, Kroll ha publicado unos dieciséis expedientes en la página de FTX. Todos ellos contienen las actas del juicio que nos ocupa. Lo siguiente es lo publicado y toda la información recopilada.
Bankman-Fried operaba FTX como su dominio
Antes de que colapsara, el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, trató el intercambio de cifrado como su "dominio personal", gastando “cantidades significativas de dinero” en cosas no relacionadas con la empresa, como propiedades vacacionales en las Bahamas.
James Bromley de Sullivan & Cromwell testificó frente a un tribunal de EE.UU. el martes, diciendo
“Hemos sido testigos de uno de los colapsos más precipitados y difíciles en la historia de las empresas estadounidenses... Por primera vez, todos pudieron ver debajo de las sábanas y ver que el emperador estaba desnudo debido a los procedimientos de bancarrota”.
El 11 de noviembre, cuando sus clientes huyeron y los ejecutivos descubrieron miles de millones de dólares en activos robados, FTX presentó una demanda protección de bancarrota, agitando aún más los criptomercados.
Para pagar a los acreedores, el equipo legal que está liquidando FTX está tratando de localizar una complicada red de activos. En este caso se han hecho denuncias de mala conducta y graves fallas de gobierno. También existe una disputa sobre la jurisdicción entre los EE. UU. y las Bahamas, donde FTX's pequeño círculo interno operaba la empresa.
Con base en el dinero recibido de los inversionistas de capital de riesgo, la compañía afirma que la valoración total de FTX alcanzó un máximo de $ 40 mil millones, con $ 32 mil millones para sus operaciones en todo el mundo y $ 8 mil millones para sus actividades en los EE. UU.
Abogado de bancarrota testifica
Según Bromley, el bancarrota equipo descubrió que “dineros significativos” fueron transferidos del intercambio al fondo de cobertura de Bankman-crypto Fried Alameda Research y que “se gastaron cantidades significativas de dinero en asuntos no relacionados con el negocio”.
Esto incluyó más de $300 millones en bienes raíces con sede en Bahamas que describió como “viviendas y villas de vacaciones utilizadas por los altos ejecutivos” de FTX.
Además, parece que el fondo de cobertura de Alameda realizó inversiones de riesgo ilíquidas por un total de miles de millones de dólares en Sequoia Capital y empresas como SpaceX de Elon Musk y Boring Company utilizando fondos FTX.
Según Bromley, FTX se declaró en quiebra después de una “corrida efectiva en el banco” ocurrió debido a que Binance, el criptointercambio rival, se movió para vender sus tokens FTT, la criptomoneda que había emitido FTX. De un valor de mercado máximo de 9.6 millones de dólares a apenas 422 millones de dólares en dos días, el token perdió el 80 % de su valor.
Además, Bromley reveló que el equipo de abogados y detectives que trabajan en la bancarrota investigaría una transacción entre FTX y Binance del año anterior. El intercambio de criptomonedas de la competencia, dirigido por Changpeng Zhao, vendió una participación en FTX por casi $ 2.1 mil millones en efectivo y bitcoins.
John J. Ray III, el nuevo director ejecutivo y director de reestructuración de FTX, está actualmente a cargo. Empresas de investigación como Kroll, la organización de investigación de blockchain Chainalysis y una empresa de seguridad cibernética cuya identidad no se ha revelado debido a problemas de seguridad mientras lucha contra los intentos de piratería en FTX y sus activos forman parte del equipo de quiebras.
Según Bromley, la firma estaba colaborando con el Departamento de Justicia de EE. UU., la Comisión de Bolsa y Valores y otros reguladores internacionales interesados en el colapso de FTX.
El colapso de FTX es objeto de dos investigaciones criminales separadas iniciadas por fiscales que trabajan con el Distrito Sur de Nueva York del Departamento de Justicia y la Rama de Investigación de Delitos Financieros de las Bahamas.
El tribunal ha sellado una lista de los 20 principales acreedores de los negocios de FTX. Los nombres de las personas y organizaciones en el comité de acreedores de la quiebra deben hacerse públicos, según el juez estadounidense de quiebras John Dorsey, que se espera que incluya inversores institucionales que compraron acciones en FTX. Dorsey también dio el visto bueno para que FTX pague a los trabajadores y proveedores restantes.
Fuente: https://crypto.news/kroll-compiles-docket-filed-in-ftx-bankruptcy-proceedings/