¿Sólo una corazonada? Los analistas apuntan a un repunte en el uso de información privilegiada en criptomonedas

Difícil de probar, pero a menudo sospechoso, el uso de información privilegiada ha sido una práctica básica de los inversores deshonestos desde que despegaron los mercados de valores. Con el tiempo, los reguladores como la SEC se fundaron para luchar contra el fenómeno, a pesar de que es difícil de identificar.

Esto se debe a la naturaleza del tráfico de información privilegiada, que puede desencadenarse nada más que con un comentario aparentemente casual sobre una empresa u otra entre conocidos a puerta cerrada.

Aunque los organismos reguladores han tenido mucho éxito en frenar este problema en el mundo de las finanzas tradicionales, parece persistir en el mundo de las criptomonedas, donde los precedentes legales son escasos y las entidades establecidas son aún más escasas.

Tres plataformas, una investigación

A reporte realizado por los asesores financieros Argus Inc. y revisado por el Wall Street Journal compartió información sobre las transacciones de tokens que pronto se incluirán en FTX, Binance y Coinbase antes de que estas plataformas los agreguen. Varios sospechosos principales de uso de información privilegiada salieron a la luz al seguir a las billeteras involucradas en este fenómeno.

Se identificaron 46 billeteras que compraron hasta $ 17.3 millones en activos criptográficos en varios proyectos incipientes poco antes de que se incluyeran en uno de los intercambios antes mencionados. La ganancia obtenida de estas transacciones asciende a por lo menos $1.7 millones.

Sin embargo, esta cifra solo representa tokens negociados por monedas estables o moneda fiduciaria en el acto. El número real es probablemente mucho mayor una vez que se combina con más operaciones inteligentes.

Todo en el comercio de una semana

El presunto culpable más evidente es una billetera que se registra que compró Gnosis por valor de $ 360k durante seis días, justo antes de que Binance anunciara la lista del activo. El anuncio provocó un aumento de $110 en el precio del token en una hora.

Las participaciones de Gnosis se pusieron a la venta de inmediato, lo que le dio al misterioso "inversor" una ganancia de $ 140 en las cuatro horas que tomó vender la última.

Tolerancia cero para el fraude

Los portavoces de los tres intercambios reiteraron las políticas de tolerancia cero de sus plataformas para el uso de información privilegiada. Binance, por ejemplo, supuestamente prohíbe a los empleados cobrar cualquier inversión realizada durante 90 días.

“Existe un proceso de larga data, incluidos los sistemas internos, que nuestro equipo de seguridad sigue para investigar y responsabilizar a aquellos que se han involucrado en este tipo de comportamiento, la terminación inmediata tiene una repercusión mínima”.

CZ también recurrió a Twitter, asegurando a las partes interesadas que se había iniciado una investigación e instando a los seguidores a enviar cualquier inquietud al departamento de auditoría interno de Binance.

Vi un artículo sobre el uso de información privilegiada. Tenemos una política de tolerancia cero y nos mantenemos en los más altos estándares. 3 investigadores revisaron las billeteras, ninguna está asociada con empleados de Binance.

Si ve algún correo electrónico sospechoso [email protected]

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- ¿CZ? Binance (@cz_binance) 21 de mayo de 2022

Si bien el uso de información privilegiada probablemente persistirá en todos los sectores de inversión en el futuro previsible, los organismos de control regulatorio y los equipos de cumplimiento de todas las instituciones continuarán sus esfuerzos para obstaculizar la práctica deshonesta.