Dos hombres provenientes del Condado de Orange han sido condenado a penas de prisión por su papel en una estafa criptográfica que puede haber estafado a los inversores por casi $ 2 millones. La sentencia se pasó a Jeremy David McAlpine (26 años) de Fountain Valley, California, y Zachary Michael Matar (29 años) de Huntington Beach, California el lunes 1 de agosto.
Jeremy McAlpine y Zachary Matar sentenciados a prisión
El primero fue condenado a tres años, mientras que el segundo pasará dos años y seis meses tras las rejas. Ambos habían sido acusados previamente por la Oficina del Fiscal Federal de fraude de valores.
Se cree que ambos hombres persuadieron a cientos, si no miles de clientes potenciales para que compraran un nuevo token criptográfico llamado DROP. La pareja afirmó estar utilizando un nuevo robot comercial automatizado al que llamaron "Dex" que, según dijeron, les daría a los compradores acceso exclusivo a un programa comercial rentable que proporcionaría rendimientos de alto nivel para todos los participantes.
Lamentablemente, los fiscales dicen que nada del dinero que los inversores dieron a los dos hombres se utilizó para invertir en criptomonedas de ningún tipo. Más bien, el dinero se repartió en pagos a ellos mismos y a los asociados de su empresa comercial. El esquema ocurrió a través de una empresa llamada Dropil. Con base en Belice en América Central, McAlpine y Matar operaron la empresa desde su oficina en Fountain Valley.
Si bien la empresa parece ser una plataforma estándar de criptoinversión en el momento de escribir este artículo, ni los hombres ni la propia empresa se registraron nunca en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) como corredores o comerciantes, según los fiscales federales. Esto es requerido por las regulaciones financieras basadas en los EE. UU.
Además, se les dijo a los inversores que la única forma en que podían obtener acceso al bot comercial era comprando tokens DROP. Ambos hombres afirmaron que el bot era un "algoritmo de equilibrio de cartera administrado por expertos", pero parece que el producto no era tan rentable como afirmaban los hombres.
Un escrito de sentencia de la defensa explicó lo siguiente sobre los culpables:
Eran jóvenes emprendedores, emocionados de ser parte de una nueva ola de tecnología criptográfica, y no entendieron los requisitos legales que se aplicaban a sus activos digitales o las consecuencias de no cumplir con esos requisitos.
Esto se está volviendo demasiado común
Según los fiscales, tanto Matar como McAlpine mostraron un gran remordimiento por sus acciones. Reconocieron el daño financiero que causaron a sus clientes y dijeron que lamentaban sus acciones. También se apresuraron a asumir la responsabilidad y aceptar su destino.
El criptocrimen se ha convertido en un problema grave en los últimos años dado que los precios de las criptomonedas han aumentado exponencialmente. Uno de los ejemplos más recientes se produjo en forma de un ataque cibernético en el intercambio de cifrado Harmony, con sede en el norte de California, que finalmente vio más de $100 millones en fondos digitales desaparecen de la noche a la mañana.
Fuente: https://www.livebitcoinnews.com/jeremy-mcalpine-and-zachary-matar-sentenced-for-roles-in-crypto-scam/