Después de más de dos años de investigación, la policía israelí dijo a los fiscales que deberían acusar a Moshe Hogeg, un hombre de negocios detrás de varias empresas emergentes de criptomonedas a lo largo de los años, por su papel en una supuesta estafa de criptomonedas de 290 millones de dólares.
La policía afirma que Hogeg recaudó una suma excesiva de dinero de israelíes e inversores de todo el mundo con el pretexto de financiar cuatro proyectos criptográficos separados, informó el miércoles el Times of Israel.
En lugar de hacer eso, Hogeg se llenó los bolsillos durante 2017 y 2018, dice la policía.
Hogeg participó en un proyecto con la startup de teléfonos inteligentes blockchain Sirin Labs. Si bien Sirin Labs todavía está a flote y vende teléfonos, Foxconn demandó a Hogeg por casi $ 6 millones en 2020 por no pagar las facturas de fabricación.
La policía entrevistó a unas 180 personas involucradas. Sus docenas de búsquedas arrojaron 900 pruebas, dinero y propiedades, informó el Times of Israel.
Tras su investigación, la policía formuló múltiples acusaciones contra Hogeg. Estos incluyen fraude agravado, hurto no autorizado, falsificación de documentos corporativos, falsificación, lavado de dinero e infracciones fiscales, entre otros.
Los problemas de Hogeg con las autoridades israelíes comenzaron en 2021 cuando fue arrestado después de que la policía sospechara su participación en fraude y delitos sexuales. Hogeg, que fue puesto en libertad bajo arresto domiciliario un mes después, niega todas las acusaciones en su contra.
La participación más reciente de Hogeg en el espacio criptográfico parece ser con Tomi, una empresa Web3 centrada en la descentralización y la libertad de expresión. Hogeg se identifica como cofundador de Tomi y, en un post en X de julio, añadió que “seguiría siendo asesor e inversor”.
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Fuente: https://blockworks.co/news/moshe-hogeg-scam