Israel continúa su lucha contra la financiación del terrorismo a través de las criptomonedas. El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, ordenó la incautación de 30 billeteras criptográficas y 12 cuentas, todas vinculadas al financiamiento del terrorismo.
Las billeteras criptográficas estaban vinculadas a la empresa de intercambio Al Mutahadun, propiedad de la familia Shamlach de Gaza. El criptointercambio Al Mutahadun fue etiquetado como organización terrorista en 2021 por su papel activo en la financiación de Hamás.
fuente: NBCRF
La Oficina Nacional de Financiamiento contra el Terrorismo de Israel (NBCTF, por sus siglas en inglés) recomendó incluir a Al Mutahadun en la lista de organizaciones terroristas. Las empresas de la familia Shamlach se utilizaron para transferir millones de dólares de Irán a Hamás.
La operación fue realizada por NBCTF y Lehav 433.
Esta no es la primera vez que la familia Shamlach aparece en los titulares. En 2021, Israel confiscó 23 toneladas de chocolate importadas por Al Mutahadun para Exchange y Arab Training Company China. Ambas empresas eran propiedad de Zahir Younes Shamlach.
La investigación concluyó que Hamas planeó vender las barras de chocolate importadas a la gente mientras usaba los fondos para financiar el terrorismo. La capital estaba destinada a ser utilizada principalmente por el ala militar armada de Hamás.
La incautación de hoy marca la tercera vez que las autoridades israelíes incautan criptomonedas vinculadas al terrorismo.
Julio de 2021 Análisis de blockchain de incautaciones
En las incautaciones de julio de 2021, NBCRF utilizó herramientas de inteligencia de código abierto (OSNIT) para rastrear los movimientos de las criptomonedas. Chainalysis presentó cómo se utilizó el análisis de blockchain en un esfuerzo por rastrear las transacciones.
fuente: Chainalysis
El análisis muestra el camino de las criptomonedas que se utilizaron para financiar el terrorismo. Se utilizó una variedad de criptomonedas, que no se limitaron a bitcoin. Se utilizaron XRP, USDT, DOGE, BNB e incluso ADA. Los fondos fueron recaudados por las Brigadas al-Qassam.
Las autoridades israelíes dijeron que continuarán monitoreando las transacciones en la cadena de bloques que se utilizan para financiar a Hamas y otros grupos terroristas en la región.
Otros grupos terroristas como Al-Qaeda también recurrieron a las criptomonedas, llegando a la gente a través de grupos de Telegram y Facebook. Las fuerzas del orden están tomando medidas en todo el mundo, incautando criptomonedas vinculadas al terrorismo.
Israel continúa su lucha contra la financiación del terrorismo a través de las criptomonedas. El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, ordenó la incautación de 30 billeteras criptográficas y 12 cuentas, todas vinculadas al financiamiento del terrorismo.
Las billeteras criptográficas estaban vinculadas a la empresa de intercambio Al Mutahadun, propiedad de la familia Shamlach de Gaza. El criptointercambio Al Mutahadun fue etiquetado como organización terrorista en 2021 por su papel activo en la financiación de Hamás.
fuente: NBCRF
La Oficina Nacional de Financiamiento contra el Terrorismo de Israel (NBCTF, por sus siglas en inglés) recomendó incluir a Al Mutahadun en la lista de organizaciones terroristas. Las empresas de la familia Shamlach se utilizaron para transferir millones de dólares de Irán a Hamás.
La operación fue realizada por NBCTF y Lehav 433.
Esta no es la primera vez que la familia Shamlach aparece en los titulares. En 2021, Israel confiscó 23 toneladas de chocolate importadas por Al Mutahadun para Exchange y Arab Training Company China. Ambas empresas eran propiedad de Zahir Younes Shamlach.
La investigación concluyó que Hamas planeó vender las barras de chocolate importadas a la gente mientras usaba los fondos para financiar el terrorismo. La capital estaba destinada a ser utilizada principalmente por el ala militar armada de Hamás.
La incautación de hoy marca la tercera vez que las autoridades israelíes incautan criptomonedas vinculadas al terrorismo.
Julio de 2021 Análisis de blockchain de incautaciones
En las incautaciones de julio de 2021, NBCRF utilizó herramientas de inteligencia de código abierto (OSNIT) para rastrear los movimientos de las criptomonedas. Chainalysis presentó cómo se utilizó el análisis de blockchain en un esfuerzo por rastrear las transacciones.
fuente: Chainalysis
El análisis muestra el camino de las criptomonedas que se utilizaron para financiar el terrorismo. Se utilizó una variedad de criptomonedas, que no se limitaron a bitcoin. Se utilizaron XRP, USDT, DOGE, BNB e incluso ADA. Los fondos fueron recaudados por las Brigadas al-Qassam.
Las autoridades israelíes dijeron que continuarán monitoreando las transacciones en la cadena de bloques que se utilizan para financiar a Hamas y otros grupos terroristas en la región.
Otros grupos terroristas como Al-Qaeda también recurrieron a las criptomonedas, llegando a la gente a través de grupos de Telegram y Facebook. Las fuerzas del orden están tomando medidas en todo el mundo, incautando criptomonedas vinculadas al terrorismo.
Fuente: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/israeli-authorities-seize-30-crypto-wallets-linked-to-financing-terrorism/