El IRS se asocia con agencias globales para capacitar a funcionarios ucranianos para combatir los delitos basados ​​en criptomonedas

En un paso significativo hacia la lucha contra el delito cibernético y el refuerzo de los esfuerzos de seguridad global, la Investigación Criminal (CI) del IRS colaboró ​​recientemente con sus homólogos internacionales para brindar capacitación avanzada a los agentes del orden ucranianos.

La atención se centró en las complejidades del rastreo de criptomonedas y blockchain.

Fortalecimiento de los esfuerzos globales contra los delitos basados ​​en criptomonedas

Ampliando la exitosa capacitación cibernética anterior impartida a las autoridades policiales ucranianas en mayo, la Investigación Criminal (CI) del IRS se asoció con el Servicio de Investigación e Información Fiscal de Holanda (FIOD) y la Oficina de Ingresos y Aduanas de Su Majestad (HMRC) del Reino Unido.

Juntos, llevaron a cabo una segunda sesión de capacitación del 18 al 21 de septiembre, con el objetivo de ayudar a casi 40 agentes del orden ucranianos a comprender mejor el rastreo de criptomonedas y blockchain.

Esta capacitación se llevó a cabo en línea y equipó a las autoridades ucranianas con herramientas para combatir el lavado de dinero, analizar transacciones falsas de criptomonedas y mejorar sus habilidades en investigaciones forenses de blockchain.

Según el comunicado de prensa oficial, CI, FIOD y HMRC colaboraron con las empresas de análisis de blockchain CipherTrace y BlockTrace para brindar la capacitación.

En la capacitación participaron personas de varios organismos encargados de hacer cumplir la ley de Ucrania, incluido el Departamento de Policía Cibernética de la Policía Nacional de Ucrania, la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania, el Servicio de Seguridad de Ucrania, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y la Oficina Estatal de Ucrania. de Investigación.

Al completar la capacitación y aprobar un examen, los participantes obtuvieron la acreditación como Examinadores Certificados de Rastreo de Criptomonedas (CTCE).

El jefe de CI, Jim Lee, dijo en un comunicado:

"Hago regularmente hincapié en la importancia de las asociaciones público-privadas, y las capacitaciones que hemos brindado a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley en Ucrania son ejemplos de la vida real de cómo las agencias gubernamentales y el sector privado se han unido a nivel global para limitar a los evasores de sanciones".

En mayo de 2023, en colaboración con su socio y plataforma de inteligencia blockchain Chainalysis, CI brindó una ronda inicial de capacitación cibernética a las fuerzas del orden ucranianas. El objetivo principal era centrarse en identificar y desmantelar las redes financieras empleadas por personas que intentaban ocultar sus activos en violación de las sanciones.

Evadir Sanciones

Un año después de invadir Ucrania, los grupos militares rusos de recaudación de fondos lograron recaudar millones de dólares en criptomonedas, a pesar de las sanciones estadounidenses e internacionales.

Anteriormente se creía que los grupos rusos de adquisiciones militares y desinformación habían recaudado casi 4.2 millones de dólares, relativamente menos que Ucrania, que acumuló 212 millones de dólares durante el mismo período. Sin embargo, una investigación reciente de la firma de análisis blockchain Elliptic sugiere que Rusia había acumulado hasta 20 millones de dólares en criptomonedas.

En particular, más de la mitad de estos fondos provienen de entidades sancionadas por Estados Unidos, y más del 80% del dinero fluye a través de intercambios de cifrado centralizados. Estas entidades también han utilizado protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi), servicios NFT e intercambios descentralizados.

Algunas personas y grupos también han adoptado las criptomonedas para recaudar fondos o incentivos, e incluso han promovido proyectos NFT para el esfuerzo bélico.