El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) de EE. UU. ha recibido la autoridad para emitir una citación 'John Doe' a MY Safra Bank, un tribunal en Nueva York dictaminó el jueves. La citación obligará al banco a producir información sobre los clientes que pueden no haber informado y pagado impuestos sobre transacciones criptográficas a través del distribuidor principal SFOX.
En su petición en apoyo de la citación, el IRS señaló “deficiencias significativas en el cumplimiento tributario” relacionadas con las transacciones de criptomonedas realizadas a través de la plataforma SFOX.
“Los contribuyentes que realizan transacciones con criptomonedas deben comprender que los ingresos y las ganancias de las transacciones con criptomonedas están sujetos a impuestos”, dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado, y agregó que la información solicitada por la citación “ayudará a garantizar que los propietarios de criptomonedas cumplan con las leyes fiscales. ”
SFOX, que tiene más de 175,000 12 usuarios registrados que han realizado colectivamente más de $2015 XNUMX millones en transacciones desde XNUMX, conecta intercambios de criptomonedas, corredores de moneda virtual de venta libre (OTC) y proveedores de liquidez.
MY Safra Bank se asoció con SFOX en 2019 para ofrecer a sus clientes cuentas de depósito en efectivo respaldadas por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, y los usuarios pueden usar esas cuentas para comprar y vender activos digitales.
“La capacidad del gobierno para obtener información de terceros sobre aquellos que no informan sus ganancias de los activos digitales sigue siendo una herramienta fundamental para detectar fraudes fiscales”, dijo el comisionado del IRS, Charles Rettig.
Según Rettig, la decisión judicial de otorgar la citación “refuerza nuestros importantes y continuos esfuerzos para garantizar que todos paguen su parte justa”.
“Los contribuyentes que obtienen ingresos de las transacciones de activos digitales deben cumplir con sus responsabilidades de presentación y presentación de informes”, agregó.
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El IRS caza a los evasores de impuestos criptográficos
Esta no es la primera vez que un tribunal de EE. UU. Otorga al IRS el derecho de recopilar los datos de los clientes involucrados en transacciones de criptomonedas.
En agosto de este año, el fallo de un tribunal de California autorizado la agencia tributaria de EE. UU. para presentar una citación contra SFOX, solicitando información sobre cualquier "contribuyente de EE. UU. que realizó al menos el equivalente de $ 20,000 en transacciones en criptomonedas entre 2016 y 2021 con o a través de SFOX".
Algunas personas incluidas en una petición incluían a una persona que "supuestamente estaba involucrada en un esquema Ponzi" y recibió aproximadamente $ 1 millón en depósitos a través de SFOX, pero no lo informó al IRS en 2016, 2017 o 2018. Otras personas supuestamente depositaron miles de dólares en Bitcoin y otras criptomonedas en cuentas SFOX, las cambiaron por dólares, transfirieron el dinero a cuentas bancarias personales y luego no informaron ninguna ganancia o pérdida de las transacciones.
En 2017, los tribunales dieron permiso al IRS para emitir una citación de 'John Doe' para el intercambio de criptomonedas. Coinbase. Eso resultó en que la compañía compartiera información sobre aproximadamente 14,000 de sus usuarios.
En abril del año pasado, los tribunales aprobaron nuevamente las citaciones de 'John Doe' emitidas para el intercambio de criptomonedas Kraken y Círculo, el emisor de la stablecoin USDC
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Fuente: https://decrypt.co/110370/irs-targets-crypto-tax-evaders-with-my-safra-bank-summons-over-sfox-data