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Un tribunal de Nueva York decidió el jueves que el Servicio de Impuestos Internos de los EE. UU. (IRS, por sus siglas en inglés) recibió permiso para notificar a MY Safra Bank con una citación "John Doe". Al recibir la citación, el banco deberá proporcionar información sobre cualquier cliente que no haya declarado y pagado impuestos sobre las transacciones de criptomonedas realizadas a través del principal distribuidor SFOX.
El IRS citó "problemas graves de cumplimiento fiscal" relacionados con las transacciones de criptomonedas realizadas a través de la plataforma SFOX en su petición en apoyo de la citación.
En un comunicado, el fiscal federal Damian Williams dijo que los contribuyentes que usan criptomonedas “deben entender que los ingresos y las ganancias de las transacciones de criptomonedas están sujetos a impuestos”, y que la información solicitada en la citación “ayudará a garantizar que los propietarios de criptomonedas cumplan con las leyes fiscales. ”
SFOX conecta los intercambios de criptomonedas, los corredores de moneda virtual de venta libre (OTC) y los proveedores de liquidez. Desde 2015, ha registrado más de 175,000 12 clientes que han realizado transacciones por más de $XNUMX XNUMX millones en total.
Para proporcionar a sus clientes cuentas de depósito en efectivo aseguradas por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y permitir la compra y venta de activos digitales, MY Safra Bank se asoció con SFOX en 2019.
Según el comisionado del IRS, Charles Rettig, "la capacidad del gobierno para obtener información de terceros sobre las personas que no revelan sus ganancias de los activos digitales sigue siendo un arma crucial para detectar a los defraudadores fiscales". La decisión del tribunal de emitir la citación, en palabras de Rettig, “refuerza nuestros importantes esfuerzos continuos para garantizar que todos paguen su parte justa”.
“Los contribuyentes que obtienen ingresos de transacciones que involucran activos digitales deben cumplir con sus obligaciones de presentación y presentación de informes”, continuó.
El IRS persigue a los evasores de impuestos criptográficos
El IRS ya recibió permiso de un tribunal de los EE. UU. para recopilar información sobre los clientes que han realizado transacciones con bitcoins.
La oficina de impuestos de EE. UU. recibió permiso para entregar a SFOX una citación en agosto de este año, en busca de información sobre cualquier "contribuyente de EE. UU. que completó al menos el equivalente a $ 20,000 en transacciones de criptomonedas entre 2016 y 2021 con o a través de SFOX".
Una persona que “supuestamente estaba participando en una estafa Ponzi” y recibió casi $1 millón en depósitos a través de SFOX pero no lo reveló al IRS en 2016, 2017 o 2018 fue una de las personas nombradas en una petición. Otras personas están acusadas de depositar miles de dólares en Bitcoin y otras criptomonedas en cuentas SFOX, cambiarlas por dólares y luego transferir el efectivo a cuentas bancarias individuales sin revelar ninguna ganancia o pérdida de los intercambios.
En 2017, los jueces autorizaron al IRS a notificar a Coinbase, un intercambio de criptomonedas, con una citación de "John Doe". Como resultado, la empresa divulgó datos sobre casi 14,000 de sus usuarios. Los tribunales aceptaron una vez más las citaciones de "John Doe" enviadas al intercambio de criptomonedas Kraken y Circle, el creador de la moneda estable USDC, en abril del año pasado.
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Fuente: https://insidebitcoins.com/news/irs-pursues-crypto-tax-evaders-at-my-safra-bank