El IRS está lidiando con cientos de casos relacionados con criptomonedas

• El Servicio de Impuestos Internos se ocupa actualmente de cientos de casos relacionados con criptografía.
• Después de esto, el caso más frecuente que se presenta suele estar relacionado con el off-ramping.
• Según los informes, el 3 de noviembre, el informe anual de división fue bajo.

El Departamento de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos actualmente está lleno de casos asociados con las criptomonedas.

Los casos aún no se publican, pero se resolverán pronto, de los cuales la mayor parte son cuestiones relacionadas con los impuestos, según Jim Lee, el jefe de división.

Aparte de esto, el caso más frecuente que se presenta a menudo está relacionado con el off-ramping (un método para mover el valor de las criptomonedas a la moneda fiduciaria) y el pago basado en criptomonedas, informó Bloomberg Tax. 

Allí, los investigadores han sido testigos de un cambio real en los últimos tres años. Sin embargo, antes de esto, la mayoría de los casos estaban asociados a lavado de dinero y fiscal, pero ahora se reducen a la mitad de ese montón. 

Crypto siempre ha sido una herramienta para la actividad delictiva. uso de los delincuentes cripto por estafas y fraudes. Pero, el lavado de dinero es lo que a menudo es pequeño en número para la actividad basada en criptografía a lo largo del tiempo, porque las empresas de análisis de blockchain como Chainalysis fabrican equipos más maduros para rastrear actividades delictivas. 

El Departamento de Ingresos declaró que el lavado de dinero criptográfico, a pesar de ser un gran problema, todavía no afecta tanto como el lavado basado en fiat está afectando actualmente. 

Perversamente, la adopción de criptografía en la actualidad se ha vuelto mucho más fácil ya que algunos equipos lo hacen muy fácil de usar. Así, como resultado, ahora se ha convertido en un medio de pago a nivel mundial. La gente lo está usando para comprar artículos para el hogar, entradas para eventos deportivos y mucho más. 

Como las transacciones en cadena son falsas y, por lo tanto, no están tan claras para que un gobierno controle quién recibe cuántos fondos. Pero, Lee dijo que este departamento puede rastrear con éxito cualquier transacción de criptomoneda. 

Según los informes, el 3 de noviembre, el informe anual de la división fue bajo y ha informado algunas de sus adquisiciones más exitosas de 2022.

El caso más popular

El más popular se asoció con el arresto de 'IIya Lichtenstein y su esposa, Heather Morgan. La acusación era de lavado de dinero robado en el hackeo de Bitfinex de 2016. Esta fue la captura financiera vinculada con activos digitales más famosa y más grande de la historia.

Según Lee, el departamento ha capturado la cantidad de alrededor de $ 7 mil millones de cripto desde principios de 2022.

Andrew es un desarrollador de blockchain que desarrolló su interés en las criptomonedas durante su posgrado. Es un gran observador de los detalles y comparte su pasión por escribir junto con ser desarrollador. Su conocimiento de back-end sobre blockchain lo ayuda a dar una perspectiva única a su escritura.

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