Los delitos relacionados con estafas con criptomonedas están aumentando, con un aumento interanual del 53 % en 2023, según el último informe sobre delitos en Internet de la Oficina Federal de Investigaciones.
"El fraude de inversiones con referencia a las criptomonedas aumentó de 2.57 millones de dólares en 2022 a 3.94 millones de dólares en 2023", se lee en el informe, publicado el miércoles. "Estas estafas están diseñadas para atraer a quienes son objetivo con la promesa de retornos lucrativos sobre sus inversiones".
Las pérdidas por fraude en línea ascendieron a más de 12.5 millones de dólares en 2023, un 22% más que en 2022, según muestran datos del Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3). Las estafas que implican comprometer el correo electrónico empresarial (esquemas dirigidos tanto a empresas como a individuos) representaron 2.9 millones de dólares de pérdidas totales en 2023, según descubrió el FBI.
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Los estafadores de correo electrónico están recurriendo a las criptomonedas para facilitar sus estafas, agrega el informe, y cada vez más actores ilícitos utilizan intercambios y otros terceros para recolectar fondos de las víctimas.
"Los datos sugieren que los estafadores utilizan cada vez más cuentas de custodia mantenidas en instituciones financieras para intercambios de criptomonedas o procesadores de pagos de terceros, o hacen que personas específicas envíen fondos directamente a estas plataformas donde los fondos se dispersan rápidamente", señaló el informe, y agregó que la autenticación de dos factores es una útil capa adicional de seguridad.
El aumento de los esquemas relacionados con las criptomonedas se produce un año después de que el FBI advirtiera por primera vez sobre un aumento en el fraude de inversiones en activos digitales. En marzo de 2023, la agencia advirtió al público que los actores ilícitos utilizan cada vez más aplicaciones de citas, sitios de redes sociales, plataformas de redes y servicios de mensajería para encontrar víctimas.
Sin embargo, la empresa de análisis de blockchain Chainalysis sostiene que, a pesar de los hallazgos del FBI, a nivel mundial, los fondos robados a través de estafas de criptoinversión han ido disminuyendo en los últimos años.
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"Nuestras métricas en cadena sugieren que los ingresos por estafas a nivel mundial han tenido una tendencia a la baja desde 2021", señalaron los analistas de Chainalysis en su último informe sobre delitos. "Creemos que esto se alinea con la tendencia de larga data de que la estafa tiene más éxito cuando los mercados están en alza, la exuberancia es alta y la gente siente que está perdiendo la oportunidad de enriquecerse rápidamente".
Chainalysis, al igual que el FBI, reconoció que no todos los delitos se denuncian y que los planes románticos en particular probablemente pasan desapercibidos. Sin embargo, la firma sostuvo que, en general, el fraude está disminuyendo.
"Y si bien el aumento de los informes, al menos en los EE. UU., es una buena señal, todavía creemos que los conocimientos sobre las estafas románticas en particular sufren de un subregistro", escribieron los analistas de Chainalysis. "Presumimos que el verdadero daño de la estafa es mayor de lo que muestran los informes al FBI y nuestras métricas en cadena, pero en general, la estafa ha disminuido, dada la dinámica más amplia del mercado".
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Fuente: https://blockworks.co/news/fbi-crypto-investment-fraud-rising