Las criptoempresas de la India obtienen el estatus de 'entidades informantes' como los bancos

Aunque el gobierno y el banco central de la India han sido críticos con el criptomercado, están trabajando para aportar cierta claridad regulatoria al asunto.

Hoy temprano, el Ministerio de Finanzas de la India emitió una notificación de que las empresas de criptomonedas y NFT se tratarán como "entidades informantes" en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). esto significa que las criptoempresas que operan en India tendrán que cumplir con estándares de informes y normas KYC similares a los que siguen otros jugadores como bancos, operadores de sistemas de pagos, intermediarios de valores, etc.

Como resultado, las normas KYC no serán solo una mejor práctica para las empresas de criptomonedas, sino una obligación legal. Por lo tanto, todas las empresas de criptomonedas en India deberán informar el estado legal de cualquier transacción sospechosa a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Este es un desarrollo bienvenido considerando que el banco central de la India estaba considerando una prohibición total de las criptomonedas en un momento dado. Durante la reunión del G20 el mes pasado en Bengaluru, India, la ministra de finanzas, Nirmala Sitharaman, habló sobre lograr puntos comunes para un marco regulatorio criptográfico entre todas las naciones del G20.

“Estamos hablando con todos los países si todos los países pueden lograr un procedimiento operativo estándar que sea efectivo mientras siguen un marco regulatorio. Está en discusión con las naciones del G20”, dijo.

Sin embargo, el Ministerio de Finanzas no ha dado ningún tipo de relajación en los impuestos criptográficos durante la sesión presupuestaria de este año.

Los actores de la criptoindustria de la India amplían su apoyo

Los actores de la criptoindustria de la India han mostrado su voluntad de cooperar con los reguladores mientras extienden su apoyo en el asunto. El cofundador de CoinCDX, Sumit Gupta dijo:

“¡Lento pero seguro, nos estamos moviendo hacia un ecosistema criptográfico regulado! Entidades como CoinDCX ahora están obligadas por ley a llevar a cabo la debida diligencia y la debida diligencia mejorada en virtud de la PMLA. Nosotros, en CoinDCX, estamos comprometidos a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Hemos estado realizando voluntariamente estos cumplimientos durante un tiempo, pero estamos felices de ver que esto ahora se ha convertido en ley”.

Agregó además que están buscando una forma de compartir datos con FIU-IND por un tiempo. Sin embargo, esta nueva ley abrirá este canal de intercambio de datos. Sumit dijo que CoinCDX continuará trabajando con los reguladores y legisladores para brindar más claridad en el futuro.

Abogado de tecnología Jaideep Reddy dijo: "Me alegra decir que habíamos hecho esta recomendación desde diciembre de 2018 (fragmento adjunto), y la notificación ha llegado exactamente bajo la disposición sugerida".

Bhushan es un entusiasta de FinTech y tiene un buen talento para comprender los mercados financieros. Su interés en la economía y las finanzas atrae su atención hacia los nuevos mercados emergentes de tecnología Blockchain y criptomonedas. Está continuamente en un proceso de aprendizaje y se mantiene motivado al compartir sus conocimientos adquiridos. En el tiempo libre, lee novelas de novelas de suspenso y, a veces, explora sus habilidades culinarias.

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