El mundo de las criptomonedas ha llamado mucho la atención gracias a la cantidad de estafas asociadas con la industria. Pues bien, el 6 de septiembre se añadió otra estafa a la lista.
el thane El Ala de Delitos Económicos de la Policía (EOW), Maharashtra, India, arrestó a dos personas acusadas de realizar una estafa criptográfica.
Los detenidos defraudaron al menos a 1,400 personas y utilizaron fichas de criptomonedas falsas para engañar a los inversores con su dinero. 'Magic 3x' y 'SMP' eran los nombres de sus tokens criptográficos falsos.
Los arrestos se realizaron el 10 de agosto y las autoridades realizaron redadas en áreas de Mumbai, India, para rastrear a los estafadores.
El interior de la estafa
El plan consistía en atraer a los inversores con reclamos de enormes tasas de rendimiento. La tasa de rendimiento aumentó al igual que su inversión. Sin olvidar que no hubo listados de intercambio para estos SMP y Magic 3x, los supuestos tokens criptográficos.
Al cierre de esta edición, la investigación estaba en curso.
Dicho esto, los inversores indios siguen fascinados por las criptomonedas a pesar de las duras condiciones del mercado.
Según se informa, los clientes indios accedieron a sitios web de fraude de criptomonedas más de 9.6 millones de veces solo en 2021.
Según Chainalysis, una plataforma de software que rastrea la actividad ilegal relacionada con las transacciones de criptomonedas, los sitios web de estafa populares en India incluyen coinpayu.com, adbtc.top, hackertyper.net, dualmine.com y coingain.app, entre otros. Los consumidores indios visitaron estos cinco sitios web un total de 4.6 millones de veces.
Como resultado de estos delitos en aumento, todas las empresas y actividades de criptografía están bajo la estrecha atención del gobierno indio. Y, lo último en el caso, el intercambio criptográfico indio Wazir X enfrentó recientemente la ira del ED indio.
Según una fuente gubernamental anónima, la investigación de ED sobre el intercambio de criptomonedas WazirX ha revelado el "lado más oscuro" de las criptomonedas. El ED está investigando las denuncias de la participación de WazirX en el lavado de dinero.
Además, como parte de la investigación en curso, la agencia también congeló depósitos bancarios por valor de 64.67 millones de rupias (aproximadamente 665 millones).
Fuente: https://ambcrypto.com/india-latest-crypto-scam-might-scare-you-of-investing-in-new-tokens/