Según se informa, India está desarrollando una base de datos que contendrá información sobre los intercambios criptográficos globales, incluidos aquellos que operan dentro de la web oscura.
La base de datos planificada está destinada a ayudar a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, incluido el departamento de impuestos sobre la renta y la Oficina Central de Investigación, a recopilar información crucial sobre las transacciones de criptoactivos, informó el martes el Economic Times.
El objetivo, según el informe, es rastrear la posible participación en actividades delictivas y de lavado de dinero. Un alto funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dijo al medio que se espera que la base de datos se dé a conocer a finales del año fiscal actual.
Los miembros del G20, incluida la India, instaron a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en abril de 2021 a desarrollar un marco para un sistema automatizado de intercambio de información para combatir la evasión fiscal.
En respuesta a este llamado, la OCDE introdujo un nuevo marco global en octubre, conocido como Marco de informes de criptoactivos (CARF).
El principio fundamental del CARF es compartir automáticamente información de transacciones criptográficas anualmente entre las jurisdicciones de residencia de los contribuyentes, siguiendo procedimientos estandarizados.
La reciente iniciativa de la India de establecer una base de datos global se alinea con este esfuerzo internacional para monitorear de cerca las transacciones criptográficas. El funcionario de la UIF también mencionó que India tiene como objetivo extraer datos sobre otros intercambios basados en la web oscura, según el informe del Economic Times.
Blockworks se ha puesto en contacto con la UIF para solicitar comentarios.
India, que alguna vez fue percibida como menos receptiva a las criptomonedas, parece estar experimentando un cambio de sentimiento.
Un informe reciente de Chainalysis identificó a la India como líder mundial en la adopción de criptomonedas de base y el segundo mercado de criptomonedas más grande por volumen de transacciones.
El primer ministro indio, Narendra Modi, respaldó la necesidad de un marco regulatorio internacional para las criptomonedas durante la cumbre del B20 en agosto.
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Fuente: https://blockworks.co/news/india-crypto-crime-detection-database-dark-web