El jueves, los informes subrayaron que la Dirección de Cumplimiento de la India (ED) bloqueó activos bancarios por valor de Rs 370 millones de rupias (alrededor de USD 46 millones) que pertenecían al problemático criptointercambio Vauld.
La noticia llegó una semana después de que ED congelara la cuenta bancaria de uno de los directores de Zanmai Lab Private Ltd, el operador del Intercambio de criptomonedas indio WazirX. El desarrollo también se produce en medio de un proceso continuo investigación de al menos 10 intercambios de criptomonedas por parte de la agencia india por un presunto lavado de dinero de más de $125 millones.
Las aplicaciones de préstamos chinas reportaron beneficiarios de lavado
Según la ,, la entidad local de Vauld bajo Flipvolt Technologies fue utilizada por 23 fintech depredadoras y organizaciones no bancarias para depositar millones en cuestión en billeteras bajo el control de Yellow Tune Technologies. En un caso similar, WazirX supuestamente ayudó a 16 firmas fintech acusadas a usar el canal de criptomonedas para lavar ganancias delictivas de aplicaciones de préstamos ilícitos.
La agencia afirmó que la entidad india de Vauld tiene normas de conocimiento de su cliente (KYC) muy laxas, no tiene un mecanismo de diligencia debida mejorada (EDD), no verifica las fuentes de fondos de los depositantes y no tiene un mecanismo para generar informes de transacciones sospechosas (STR). entre otras cuestiones.
Además, la agencia realizó búsquedas en varias ubicaciones de M/s Yellow Tune Technologies Private Limited del 8 al 10 de agosto de 2022, en un esfuerzo por identificar las billeteras de los destinatarios y los beneficiarios reales de la empresa. Sin embargo, ED declaró: “Pero no se puede rastrear a los promotores de la compañía. Se encuentra que esta entidad ficticia fue incorporada por los ciudadanos chinos Alex y Kaidi (nombre real desconocido)…”
Vauld supuestamente incumplió las regulaciones ALD
Notablemente, el Vauld, con sede en Singapur había detenido los depósitos, el comercio y los retiros en sus plataformas en julio después de anunciar despidos en medio de una recesión del mercado. Ahora, la plataforma está acusada de ayudar a "las empresas fintech acusadas a evitar los canales bancarios regulares" para "sacar todo el dinero del fraude en forma de criptoactivos". La plataforma ahora es esencialmente juzgada por desempeñar un papel activo en el lavado al "fomentar la oscuridad y tener normas AML [contra el lavado de dinero] laxas".
En respuesta a Negocio hoy, Vauld respondió: “Estamos investigando este asunto, solicitamos amablemente su paciencia y apoyo, lo mantendremos informado tan pronto como tengamos más información al respecto”.
La empresa también había anunciado el 5 de julio que ha firmó un contrato indicativo para ser adquirido por el prestamista de criptomonedas Nexo.
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Fuente: https://beincrypto.com/india-after-wazirx-ed-attaches-assets-worth-46m-from-crypto-exchange-vauld/