En la actualidad, Lituania es una jurisdicción financiera tradicional reconocida para pagos de licencias y dinero electrónico en Europa. Contar también con la autorización de criptomoneda operadores de intercambios y monederos de criptomonedas, Lituania es uno de los pocos estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo (UE/EEE) que ofrece una licencia para transacciones con moneda virtual.
El intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, está autorizado en Lituania como operador de billetera de criptomonedas y criptomonedas desde mediados de 2020. Binance brinda sus servicios a clientes europeos desde Lituania. ECOVIS asesoró a Binance durante todo el proceso de establecimiento y autorización.
Ventajas de obtener una licencia criptográfica en Lituania
Las principales características y características distintivas de la implementación de actividades de criptointercambio en el territorio de Lituania son las posibilidades de notificación oficial y autorización para actividades de criptointercambio.
No es necesario hacer un especial licencia cripto en lituania – puede utilizar el que utiliza la empresa para la venta de bienes y servicios básicos. El país ha sido durante mucho tiempo un centro de excelencia en tecnología financiera, que se centra en el desarrollo de mercados financieros internacionales.
El comportamiento regulatorio orientado a los negocios, los costos reducidos para el registro, el servicio y la concesión de licencias de las empresas financieras hacen de Lituania la opción más atractiva para las instituciones de nivel internacional y las empresas emergentes en el nicho fintech. Las empresas solo deben pagar el costo del registro de la empresa, ingresar el capital autorizado y preparar un paquete de documentos para la presentación.
Los requisitos para el procedimiento son simples, además de Lituania, no es el país más burocrático. Es suficiente cumplir con la lista mínima de condiciones, para ingresar a la organización en el registro apropiado. No existen requisitos estrictos para la residencia de los accionistas y directores. Alta velocidad de procesamiento. La licencia estará lista en 3 semanas. El importe del impuesto de sociedades es del 15%, que es la cifra mínima en la UE. Posibilidad de registro remoto. No hay requisitos estrictos para contratar personal local, lo que también es una ventaja.
Tipos de licencia y registro de criptomonedas
Hay dos tipos de autorización de criptomonedas:
- operador de intercambio de criptomonedas – una empresa o sucursal de otra empresa que intercambia criptomonedas pertenecientes a clientes por una comisión.
- operador de billetera de criptomonedas – una empresa o sucursal de otra empresa que gestiona monederos para clientes de criptomonedas.
Las actividades de los operadores de intercambio de criptomonedas y los operadores de billeteras para el almacenamiento de criptomonedas deben estar separadas de las actividades financieras tradicionales autorizadas (instituciones de pago, instituciones de dinero electrónico, etc.). Sin embargo, las instituciones financieras con licencia pueden realizar pagos fiduciarios a empresas de criptomonedas y sus clientes, creando un mecanismo de pago fiduciario eficaz asociado con la criptomoneda.
Requisitos para impedir la legalización del producto del delito y reglas para la identificación de los clientes
Las entidades legales registradas (empresas) en Lituania pueden solicitar el registro de criptoactividades. El Registrador de Entidades Legales de Lituania debe ser notificado de las actividades relacionadas con las criptomonedas, así como de las medidas tomadas para contrarrestar la legalización del producto del delito. Las billeteras de criptomonedas y criptomonedas están controladas por la Unidad de Investigación de Delitos Financieros - UIF. Los miembros de la junta, así como los beneficiarios reales finales (UBO) de la empresa, deben cumplir con los requisitos de reputación impecable.
Requisitos generales para personas jurídicas dedicadas a actividades relacionadas con criptomonedas:
- identificación y verificación de clientes
- informar a la UIF de Lituania
- mantenimiento de registros y datos del cliente
- designación del Gerente responsable del cumplimiento del requisito de impedir la legalización del producto del delito
- Implementación de políticas y procedimientos de control interno.
Registro de colocación inicial de monedas
Se establecen requisitos separados para contrarrestar la legalización del producto del delito, reglas para la identificación de clientes, así como otros requisitos de información para las empresas que se dedican a la colocación inicial de monedas, atrayendo financiamiento a través de la distribución pública de monedas virtuales a los inversores.
Las entidades legales registradas (empresas) en Lituania tienen derecho a registrar la colocación inicial de monedas y llevar a cabo la distribución pública de tokens, ofreciendo con éxito monedas virtuales a inversores en todos los países de la UE.
Regulación de criptomonedas en Lituania: Ley Básica
La legislación relativa al mercado de criptomonedas de Lituania es muy compleja y se divide principalmente en dos categorías principales:
- ICO o tokens que no ofrecen derechos de gestión ni beneficios; y
ICO y tokens que otorgan derecho a ganancias y control.
La regulación de las criptomonedas que ofrecen derechos de gestión y ganancias se lleva a cabo de acuerdo con numerosos actos legales, según las características específicas de la criptomoneda. La siguiente lista resume algunas de las disposiciones legislativas:
- Las ICO y los tokens creados con las características de los valores están regulados por la Ley de Valores;
- Los tokens de crowdfunding que cumplen con las características del crowdfunding están regulados por la Ley de Crowdfunding;
- Las ICO y los tokens que puedan incluirse en la categoría de instrumentos financieros se regularán de conformidad con el marco legal de la Ley de Mercados de Instrumentos Financieros;
- Las empresas y otras entidades que captan fondos a través de ICO están reguladas por la Ley de Inversión Colectiva;
- La criptorregulación en Lituania también se lleva a cabo de acuerdo con las leyes AML/CTF.
Proceso de licencia
A solicitar una licencia criptográfica en Lituania, el primer paso es registrar la empresa en Lituania. También puede obtener el registro a través de una sucursal registrada de una empresa extranjera en Lituania.
En el caso de un accionista corporativo extranjero (una empresa lituana con licencia), el FCIS requiere un conjunto de documentos corporativos apostillados de la empresa extranjera y cada persona relacionada, incluido el UBO de la persona respectiva. Montar una empresa suele tardar 5 días laborables.
Abrir una cuenta bancaria puede tomar de 2 a 6 semanas adicionales. También podría considerarse la adquisición de una empresa con licencia. Para obtener más información sobre este tema, póngase en contacto con nuestros especialistas. Si desea iniciar una empresa de forma remota (sin visitar Lituania), tenga en cuenta que esto es posible y, por lo general, lleva de 2 a 3 semanas de tiempo adicional y requiere costos adicionales.
Después del registro de la empresa y la recepción de toda la información/documentos necesarios mencionados anteriormente, puede solicitar el permiso correspondiente. La solicitud de una licencia para criptomonedas será procesada por el Banco de Lituania y el FCIS dentro de los 20 días hábiles a partir de la fecha de la solicitud.
Fiscalidad de las transacciones de criptomonedas en Lituania
Según la Regulación lituana de criptomonedas, los inversores deben pagar impuestos corporativos, gravados a una tasa estándar del 15%. Los inversores también deben pagar un impuesto de fuente del 15 % sobre los dividendos de las inversiones en criptomonedas.
Conclusión
El desarrollo de un sistema de regulación y supervisión favorable a FinTech, así como la promoción de innovaciones en el sector financiero, es una de las principales direcciones estratégicas del Banco de Lituania en la actualidad. Junto con otros departamentos gubernamentales, el Banco tiene como objetivo crear un entorno propicio para el registro de empresas criptográficas, lo que contribuirá al desarrollo de la industria criptográfica en el país.
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Fuente: https://coinfomania.com/how-to-get-crypto-license-lithuania/