El uso de monedas virtuales ha aumentado significativamente en el tráfico de personas y drogas. De todas las monedas virtuales, Bitcoin se ha convertido en la forma más popular de ejecutar transacciones ilegales que respaldan el negocio del contrabando y la explotación de personas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó recientemente un análisis.
¿Por qué los delincuentes prefieren Bitcoin?
La característica de anonimato de la moneda virtual o criptomoneda atrae a los delincuentes. Utilizan esta moneda para evitar ser detectados cuando pagan por actividades ilegales como el tráfico de personas y drogas.
Ha aumentado los desafíos que enfrenta la ley federal para hacer cumplir las leyes contra la trata de niños y personas. Se ha vuelto difícil rastrear las transacciones que utilizan criptomonedas como medio de intercambio y pagos móviles entre pares.
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE. UU. descubrió que en 2021, de los 27 mercados de tráfico comercial examinados, 15 aceptaron monedas virtuales. Los cajeros automáticos de moneda virtual son máquinas independientes que permiten comprar y vender. El intercambio de monedas virtuales puede utilizarse para actividades ilegales como el blanqueo y el tráfico de drogas.
Medidas adoptadas por el gobierno federal para abordar el crimen facilitado por las criptomonedas
A varias agencias federales se les asignó la tarea de investigar y procesar casos de tráfico que involucraban mercados en línea y moneda virtual. Incluía entidades federales encargadas de hacer cumplir la ley dentro del Departamento de Justicia y otras agencias, incluido el Departamento del Tesoro, que apoyan las investigaciones de casos de trata.
Acciones e investigaciones recientes:
- En 2016, las investigaciones de seguridad nacional del Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio Secreto identificaron y confiscaron más de 1.2 millones de dólares de la billetera virtual de un traficante.
- En 2020, la investigación de la Unidad de Delitos Cibernéticos del Servicio de Impuestos Internos del Tesoro ayudó a cerrar Helix. Era una plataforma de la web oscura que lavaba dinero para los narcotraficantes.
- La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro emitió directrices para ayudar a las instituciones financieras a detectar actividades de tráfico que involucran monedas virtuales.
- Los reguladores federales de banca, valores y derivados supervisan el cumplimiento de las instituciones financieras con los requisitos ALD de los bancos, incluida la notificación de actividades sospechosas.
Las transacciones criptográficas se registran permanentemente en cadenas de bloques públicas, lo que ayuda a los organismos encargados de hacer cumplir la ley a utilizar herramientas de análisis de cadenas de bloques para investigar actividades ilegales.
Sin embargo, los delincuentes utilizan la tecnología de privacidad para ocultar los movimientos de fondos a través de la cadena de bloques y, por lo tanto, resulta más difícil rastrear dichas transacciones ilícitas.
Informe publicado por FinCEN: aspectos destacados
En el período 2020 y 2021 se produjo un aumento en el uso de criptomonedas, especialmente bitcoin, según los documentos gubernamentales de las empresas financieras. En este período, la investigación encontró más de 2,311 usos reportados de criptomonedas en actividades de tráfico. Las transacciones ascendieron a más de 412 millones de dólares.
Las víctimas de estas actividades de trata fueron obligadas a trabajar como jornaleros, esclavos, servidumbres involuntarias, peonaje y otros tipos de actos sexuales. En 2021, los usos reportados fueron 1,975.
Andrea Gacki, directora de FinCEN, dijo que los informes de las instituciones financieras están sacando a la luz a los traficantes de personas, salvando y protegiendo vidas inocentes. También ayuda en la aplicación de la ley.
Adarsh Singh es un verdadero conocedor de las tecnologías Defi y Blockchain, que dejó su trabajo en una firma financiera multinacional de las "Cuatro Grandes" para dedicarse al comercio de criptomonedas y NFT a tiempo completo. Tiene una sólida formación en finanzas, con un MBA de una prestigiosa escuela B. Profundiza en estos campos innovadores, desentrañando sus complejidades. Descubrir gemas ocultas, ya sean monedas, fichas o NFT, es su especialidad. Las NFT despiertan un gran interés en él y su análisis creativo de las NFT abre narrativas interesantes. Se esfuerza por hacer que los activos digitales descentralizados sean accesibles a las masas.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2024/03/28/how-human-traffickers-make-use-of-crypto-for-transactions/