Cómo Crypto es clave para detener el crimen organizado, dice Europol

Según un informe publicado por Europol, las criptomonedas son una de las principales herramientas utilizadas por personas vinculadas a la financiación del terrorismo. PayPal, MoneyGram, Western Union y los bancos tradicionales también están en la lista, al contrario de lo que han dicho algunos funcionarios gubernamentales sobre los activos digitales.

El “Informe sobre la situación y las tendencias del terrorismo de la Unión Europea” de 2022 afirma que se utilizan muchas “fuentes legales” para engañar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley y financiar actividades delictivas. Los malos actores aún pueden crear redes monetarias internacionales para respaldar sus operaciones.

Estos actores obtuvieron "donaciones" de personas en Europa y luego transfieren el dinero a través de organizaciones sin fines de lucro, como esfuerzos humanitarios y religiosos falsos, transferencias a través de instituciones bancarias que utilizan pequeñas cantidades de dinero, criptomonedas y sitios web de financiación colectiva.

Estos últimos incluyen plataformas como YouTube, Patreon y GoFundMe. Además, estos delincuentes supuestamente tienen acceso a Amazon Pay y PayPal para lavar y transferir sus fondos.

Sobre las criptomonedas, Europol afirma que estos activos permiten a los delincuentes mantener un cierto nivel de anonimato para el remitente y el destinatario. En particular, España ha informado de un cambio de los servicios bancarios y de transferencia de dinero tradicionales a los activos digitales. Esta tendencia ha aumentado desde 2020.

Los fondos se utilizan para pagar propaganda, cubrir gastos legales de agentes terroristas y más. Una conferencia reciente con más de 1,700 participantes registrados de más de 100 países defendió que las criptomonedas son un activo clave para prevenir estas actividades ilegales.

Crypto permite que las fuerzas del orden sigan el dinero

Como Bitcoinista reportaron anteriormente, los activos criptográficos y digitales podrían ser importantes en la lucha contra el crimen organizado y los ciberdelincuentes, afirma un comunicado de prensa de la Policía Europea (Europol). La agencia de aplicación de la ley participó en el 6^th Conferencia Global sobre Finanzas Criminales y Criptomonedas con otras agencias, reguladores y especialistas.

Las criptomonedas se han denominado instrumentos que permiten a los delincuentes lavar dinero y cometer actividades ilegales. En la Conferencia, Europol presentó un caso opuesto a favor de los activos digitales y la aplicación de la ley.

La agencia afirma que la tecnología subyacente detrás de la criptografía, la cadena de bloques y sus características pueden llevar la lucha contra el crimen hacia el futuro. La mayoría de los activos digitales operan con un libro mayor transparente, público e inmutable que puede proporcionar a los reguladores y agencias de aplicación de la ley una visión única de las finanzas de una entidad. Según Europol:

Sin embargo, con las herramientas, la capacidad y la cooperación adecuadas, las características únicas de las tecnologías basadas en cadenas de bloques ofrecen una oportunidad sin precedentes para investigar el crimen organizado y las redes de lavado de dinero y recuperar los fondos robados.

Europol ha podido rastrear las transacciones de Bitcoin y Ethereum durante un tiempo. En 2019, la agencia de aplicación de la ley realizó su Conferencia con Binance, Bitfinex, Coinbase, y otras importantes empresas del sector.

En ese momento, la agencia proporcionó a los representantes de la empresa "certificados rastreables almacenados en la cadena de bloques de Bitcoin" para resaltar los beneficios de esta tecnología. Ahora, las agencias gubernamentales parecen estar transformando este potencial en casos de uso reales al trabajar con empresas privadas para "innovar" y desarrollar "herramientas y capacidad analítica para rastrear fondos" en Bitcoin y otras cadenas de bloques.

De acuerdo con el comunicado de prensa:

Aumentar la comprensión y la capacidad en la criptoesfera entre todos los actores (reguladores, fuerzas del orden, el sector privado) es vital para abordar el crimen organizado y el lavado de dinero, tanto físico como virtual.