Cómo Binance está capacitando a las fuerzas del orden en todo el mundo para combatir el criptocrimen

La lucha contra el criptocrimen comienza con la lucha contra los muchos conceptos erróneos que se han acumulado a su alrededor.

Al igual que la idea de que las transacciones de criptomonedas son ilocalizable y anonimo, por ejemplo, y que la industria de la cadena de bloques no se preocupa lo suficiente como para investigar el mal comportamiento o tomar medidas para prevenirlo.

Tampoco es cierto, dijo Matthew Price, jefe de inteligencia e investigaciones para las Américas en Binance, el intercambio de cifrado más grande del mundo.

"Existe la percepción de que a los intercambios simplemente no les importa, que las criptomonedas son el Salvaje Oeste y nadie quiere cooperar con las fuerzas del orden, y eso es evidentemente falso", dijo Price. Descifrar.

Price, un ex agente del IRS que también pasó un tiempo como oficial de selección de objetivos en la CIA, es uno de los numerosos reclutas recientes del gobierno para unirse al creciente equipo de investigaciones de Binance, incluido el agente especial del IRS Tigran Gambaryan, ahora jefe global de inteligencia e investigaciones en Binance.

Luchadores contra el crimen criptográfico

Cuando Price y Gambaryan estaban con el gobierno, colaboraban de forma rutinaria con los intercambios de criptomonedas, incluido Binance, para compartir información y acabar con el fraude relacionado con las criptomonedas.

Ahora que están adentro, ellos y sus colegas están utilizando su experiencia para capacitar a las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley en todo el mundo sobre cómo lidiar con los delitos criptográficos, que incluyen todo, desde lavado de dinero y piratería de estados nacionales hasta ransomware y estafas románticas.

Binance ha organizado talleres sobre tecnología criptográfica y de cadena de bloques para las fuerzas del orden en EE. UU. y Europa, Canadá, Brasil, Argentina, Filipinas, Singapur y Suecia, con futuros talleres planificados en Colombia y México.

“Como ex agente del orden público, es alentador ver este tipo de voluntad de colaboración entre el sector público y el privado”, dijo Price. “La colaboración y el intercambio de información de un lado a otro es la única forma de combatir estas cosas, considerando la velocidad a la que evolucionan la tecnología y los delincuentes”.

Sigue el dinero

Aunque la cantidad de delitos basados ​​en criptomonedas ha cayó alrededor de un 15% en lo que va del año—un mercado bajista hará eso— los intercambios criptográficos y la aplicación de la ley no se duermen en los laureles.

Los delincuentes "siempre buscan los medios más eficientes para hacer lo suyo", dijo Price, y el hecho de que la criptomoneda agilice y facilite las transacciones transfronterizas es un arma de doble filo.

¿Qué es ataque de ransomware aparte de la versión del siglo XXI de la extorsión de la mafia? que es un esquema de matanza de cerdos si no es una adaptación moderna de la estafa de correo electrónico del príncipe nigeriano.

Pero si bien los medios han evolucionado, el motivo es el mismo en la mayoría de los casos: el dinero. Y es más fácil hacer un seguimiento del dinero cuando se tiene un registro permanente de todo lo que sucede.

Las transacciones criptográficas se pueden rastrear en la cadena de bloques, y eso les da a los investigadores una Apoyar en la lucha contra el criptocrimen.

Ningún lugar para esconderse

El efectivo que desaparece en una cuenta bancaria suiza no es público. Pero todo lo que sucede en la cadena de bloques es.

Si fuera al Bank of America y les preguntara cuánta exposición tienen a los mercados criminales, no podrían decirle, al menos no definitivamente, dijo Gambaryan.

“Pero puedo ir ahora mismo y ver exactamente cuánta exposición tenemos a esas entidades, algo inaudito en el sector financiero”, dijo. "Estamos enseñando a los investigadores y reguladores cómo aprovechar esto y estamos desmitificando la criptomoneda para deshacernos de la imagen que tiene la gente de que es anónima".

Los contadores forenses pueden usar las herramientas proporcionadas por empresas de análisis de cadenas de bloques como Chainalysis y TRM Labs para ver cómo se mueven las criptomonedas a través de la cadena de bloques y luego vincularlas a la información guardada por entidades como Binance, incluida la dirección IP de un usuario y los registros de transacciones.

Aun así, atrapar a los criptocriminales sigue siendo un juego del gato y el ratón, lo que significa que la industria necesita ayudar a que las fuerzas del orden sean más astutas.

“Nadie, incluido Binance, quiere actividad delictiva en las plataformas”, dijo Gambaryan. “Estamos facultados para hacer lo que sea necesario para detenerlo, pero solo somos una parte”.

Construyendo experiencia en blockchain

El desafío es que no hay suficientes miembros de las fuerzas del orden que tengan la experiencia forense de blockchain para abordar una investigación criminal relacionada con criptografía.

Pero investigadores experimentados como Gambaryan, Price y sus colegas, incluidos Jarek Jakubcek y Nils Andersen-Röed, ambos exagentes de Europol que ahora lideran la inteligencia de Binance en APAC y EMEA, respectivamente, pueden educar a los detectives y reguladores sobre la mecánica de las criptomonedas y cómo identificar y manejar casos criptográficos.

La capacitación que ofrece Binance difiere según el mercado y la sofisticación de la audiencia. En Canadá, por ejemplo, donde las fuerzas del orden ya tienen algo de experiencia en criptografía, la capacitación se enfoca más en temas como técnicas de investigación avanzadas y medidas preventivas, mientras que en otros países tiene sentido comenzar con lo básico, como una introducción sobre qué tipo de información que tiene Binance y qué pasos implica congelar una cuenta.

Con el tiempo, cuantos más investigadores haya y sepan qué buscar, la criptografía más limpia será para todos, dijo Gambaryan.

Más allá de las sesiones de introducción, a veces también se llama a Binance para brindar capacitación más especializada.

El equipo fue invitado recientemente a una conferencia en Brasil donde se les pidió que explicaran cómo se puede usar la criptomoneda para ayudar en los delitos relacionados con la trata de personas. Durante su tiempo en el IRS, Gambaryan trabajó un caso eso condujo al desmantelamiento en 2019 del sitio de material de abuso sexual infantil de la red oscura más grande del mundo, que se logró mediante el seguimiento de los pagos de Bitcoin. El administrador del sitio fue arrestado y 24 niños fueron rescatados.

“Es un impacto en el mundo real”, dijo Gambaryan. “Si alguien alguna vez me dice que Bitcoin es malo, siempre tengo en mente que si Bitcoin no existiera, esos niños seguirían siendo abusados”.

Marcando la diferencia

También hay múltiples ejemplos del impacto en el mundo real que los talleres de Binance han tenido para las agencias de aplicación de la ley de todo el mundo.

En un caso de secuestro reciente en una gran ciudad brasileña, los perpetradores exigieron un gran rescate en criptomonedas. Uno de los investigadores del caso había asistido al programa de capacitación de Binance y pudo rastrear a los delincuentes y descubrir quiénes eran. La víctima fue salvada y los secuestradores procesados.

El equipo de investigaciones de Binance también es contactado con frecuencia por personas a las que han capacitado con solicitudes de ayuda o para obtener asesoramiento sobre un caso.

La semana después de organizar un taller en Canadá, Binance comenzó a recibir llamadas de la Real Policía Montada de Canadá y de agencias regionales y provinciales en busca de una consulta.

“A partir de ahí, podemos ayudar a las víctimas a recuperar fondos, y es la misma historia en todos los lugares donde hemos realizado estas presentaciones”, dijo Price. "Según la cantidad de solicitudes que recibimos, que se ha disparado, esto definitivamente está marcando la diferencia".