El espacio criptográfico no solo está extremadamente lleno de sorpresas. También está lleno de trampas y es difícil de navegar y entender la mayor parte del tiempo.
Incluso cuando algunas entidades piensan que no están haciendo nada en contra de la ley, a veces terminan haciéndolo.
Un movimiento en falso y terminan siendo demandados y se les pide que paguen millones para compensar los daños por sus acciones que pensaron que eran correctas.
Ese es probablemente el tipo de lección que aprendió de la manera más difícil. acusado El fundador de Helix, mezclador criptográfico, Larry Harmon.
El nativo de Ohio fue objeto de una demanda que se presentó en un Tribunal Federal de Washington DC. El objetivo: cobrar la sanción civil de 60 millones de dólares que se produjo como consecuencia de su incapacidad para establecer un mecanismo eficaz contra el blanqueo de capitales en 2020. Reuters y otros medios de comunicación informaron el viernes.
El mezclador criptográfico de Harmon que se convirtió en su mayor pesadilla
Un concepto erróneo conocido con la criptomoneda líder Bitcoin es que las identidades del mundo real de los titulares de sus billeteras están completamente ocultas.
Aquellos que entienden completamente cómo funciona la criptografía han ideado formas de saber quién posee una billetera en particular.
Tal preocupación por la privacidad eventualmente daría paso a la entrada de Mezcladores de Bitcoin o "vasos" al espacio criptográfico.
El director ejecutivo de mezcla de Bitcoin, Larry Harmon. Imagen: Noticias Coincu.
Esencialmente, estos son software que acepta Bitcoin de los usuarios. La criptografía se mezcla de tal manera que nadie puede identificar quién envió cuál. Luego envía diferentes BTC a los destinos previstos.
En esta línea, en 2014, Harmon fundó Helix, que era capaz de ocultar al propietario o remitente de la moneda virtual. Funcionó hasta 2017.
Pero parece que, al hacerlo, violó la Ley Federal de Seguridad Bancaria (BSA) y finalmente fue demandado por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU.
El lado de la fiscalía sostuvo que Helix era un no licenciado negocio de transmisión de dinero. Harmon se declaró culpable de los cargos pero no fue sentenciado.
La defensa superficial no ayudó en el caso de Harmon
Charles Flood, el abogado que representó a Harmon, basó la defensa del acusado en la noción de que su cliente nunca tuvo la intención de infringir la ley y "si hubiera sabido en 2014 que operar un vaso de Bitcoin era ilegal, nunca lo habría hecho".
Pero esto no fue suficiente para defender a Harmon quien, según FinCEN, no pudo recopilar ni verificar los nombres y direcciones, así como los números de contacto de las personas involucradas en más de 1.2 millones de transacciones de Bitcoin que ocurrieron entre junio de 2014 y diciembre de 2017.
Después de todo, como dirían los sabios: “La ignorancia de la ley no excusa a nadie”.
Ha llegado el momento de que Harmon reconozca sus acciones y enfrente las consecuencias.
FLOW capitalización de mercado total en $ 1.45 mil millones en el gráfico diario | Imagen destacada de Coindoo, gráfico: TradingView.com Descargo de responsabilidad: el análisis representa los puntos de vista personales del autor y no debe interpretarse como un consejo de inversión.
Fuente: https://bitcoinist.com/crypto-mixer-founder-faces-lawsuit/