Dos de los fundadores de HashFlare, un servicio de minería en la nube de Bitcoin que ya no está activo, fueron arrestados en Estonia bajo sospecha de estar involucrados en un esquema de criptofraude con una pérdida potencial de $ 575 millones. La conspiración supuestamente fue perpetrada por un tercero.
El año 2015 vio el comienzo de los negocios de la empresa que ahora se conoce como HashFlare, que es una empresa de minería en la nube. Los clientes pueden alquilar el poder de hash de la empresa para extraer bitcoins y obtener un porcentaje de los ingresos generados por la empresa, según el sitio web de la empresa, que establece que los clientes tienen la opción de hacerlo.
En ese momento, la empresa era generalmente reconocida como uno de los participantes más importantes en el negocio. Sin embargo, en julio de 2018, detuvo una parte sustancial de sus esfuerzos mineros, lo que generó especulaciones generalizadas de que podría haber estado planeando salir del mercado.
Sin embargo, toda la operación minera, dirigida por los fundadores de la empresa, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, formaba parte de un "esquema multifacético" que "estafó a cientos de miles de víctimas", como se afirma en un comunicado emitido por United. Departamento de Justicia de los Estados Unidos y citando documentos judiciales. Según este comunicado, la operación minera era parte de un “esquema multifacético” que “estafó a cientos de miles de víctimas”.
También se alega que los dos conspiraron juntos para ocultar sus “ganancias criminales”. mediante el uso de 75 residencias, seis vehículos de lujo, billeteras de criptomonedas y cientos de equipos de minería de criptomonedas. Ambos han sido acusados de hacer esto.
“Estos acusados capitalizaron tanto el encanto de las criptomonedas como el misterio que rodea a la minería de criptomonedas para cometer un enorme esquema Ponzi”, ha sido citado diciendo.
Han sido acusados de conspiración para llevar a cabo fraude electrónico, 16 cargos de fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero utilizando negocios ficticios y facturas y contratos falsos. Los fundadores de HashFlare son los que enfrentan estos cargos. Si se demuestra que son responsables, los creadores de HashFlare pueden ser condenados a un máximo de veinte años de cárcel.
HashCoins OU, la empresa que ahora es la empresa matriz de HashFlare, se creó en 2013 y los servicios de minería de HashFlare se hicieron accesibles por primera vez en 2015. Potapenko y Turõgin son responsables del establecimiento de estos dos negocios.
HashFlare anunció que dejará de brindar servicios de minería de Bitcoin en julio de 2018, citando las dificultades para obtener ganancias debido a la volatilidad del mercado como la razón principal de la decisión.
Como parte de la investigación que ahora está llevando a cabo el FBI, los clientes que se inscribieron en lo que el FBI cree que son operaciones fraudulentas por parte de HashFlare, HashCoins OU y Polybius están siendo contactados para obtener información de ellos.
Fuente: https://blockchain.news/news/hashflare-founders-arrested-in-575m-crypto-scam