El Servicio de Impuestos Internos (IRS) enviará agentes cibernéticos a Australia, Colombia, Singapur y Alemania para investigar el uso de criptomonedas en delitos fiscales.
El IRS ayudará a las fuerzas del orden público internacionales a investigar delitos fiscales y financieros utilizando criptoactivos, finanzas descentralizadas y mezcladores.
Agentes cibernéticos cruciales para las investigaciones internacionales
Según Carissa Cutrell, portavoz del IRS, los agentes participarán en un programa piloto de 120 días de junio a septiembre.
Si tiene éxito, los agentes permanecerán en sus respectivos países para actuar como representantes de un agente del caso en las investigaciones en curso. Aconsejarán a los agentes de casos de EE. UU. sobre la viabilidad de obtener ciertas pruebas y ayudarán con las consideraciones culturales y legales.
Actualmente, el IRS tiene un ciberespecialista destinado en La Haya, Países Bajos. El agente trabaja con Europol.
Jared Koopman, director de Servicios Cibernéticos y Forenses del IRS, le dijo a CNBC que los fondos incautados de actividades delictivas se envían a billeteras de hardware creadas por los agentes responsables de la acción de ejecución. El Servicio de Alguaciles de EE. UU. y la Administración de Servicios Generales de EE. UU. luego liquidan los activos.
La nueva cohorte se unirá a once agentes estacionados en México, Canadá, Colombia, Panamá, Barbados, China, Alemania, los Países Bajos, el Reino Unido, Australia y los Emiratos Árabes Unidos.
IRS se enfoca en la evasión fiscal en 2023
El IRS utiliza la tecnología desarrollada por la firma de seguridad blockchain AnChain.ai para examinar las divulgaciones de impuestos criptográficos e investigar los delitos de cuello blanco. Está previsto que reciba una inyección federal de 80 millones de dólares para acciones de cumplimiento, incluida la evasión de impuestos criptográficos.
En septiembre del año pasado, el IRS emitió una citación John Doe a MY Safra Bank, solicitando información de transacciones para uno de sus criptoclientes SFOX. Trató de comparar la información de los clientes de SFOX y otros registros para determinar si los clientes de la correduría cumplían con las reglas de divulgación.
El nuevo Proyecto de Ley de Infraestructura obligará a los corredores de criptomonedas a revelar la identidad y la actividad de transacciones de los clientes a partir de 2024. Los corredores deben emitir el formulario 1099-B a los clientes a partir de 2024. Este formulario rastreará las transacciones de criptomonedas a partir del 1 de enero.
El mes pasado, el IRS abrió para comentarios una nueva guía sobre la tributación de tokens no fungibles (NFT).
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Observación
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Fuente: https://beincrypto.com/irs-expands-international-efforts-tackle-crypto-crimes/