Se espera que las próximas cumbres del G20 se centren en la criptorregulación. Esto se debe al lavado de dinero y la financiación del terrorismo con criptomonedas.
La última cumbre del G20 bajo la presidencia de Indonesia tendrá lugar el 15 de noviembre. Posteriormente, India asumirá la presidencia de las futuras cumbres del G20 por un año a partir de diciembre de 2022.
Antes de la cumbre del G20, la ministra de finanzas de la India, Nirmala Sitharaman, ha compartido sus pensamientos sobre la regulación de las criptomonedas. El martes pasado, al dirigirse al Consejo Indio para la Investigación de las Relaciones Económicas Internacionales (ICRIER), citó que:
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No hemos presentado ningún plan para regular los activos digitales. La agenda de regulación de criptomonedas se presentará en la reunión del G20.
Actividades ilícitas financiadas con criptomonedas.
Svetlana Martynova, alta funcionaria de la ONU, Que cree la prevalencia de criptofinanciación de actividades terroristas puede haber aumentado cuatro veces en los últimos años. Ella estima que el 20% de los ataques terroristas han sido criptofinanciados.
Adicionalmente, según un Informe Chainalysis, las entidades ilícitas recibieron cerca de $ 10 mil millones este año. Mientras que en 2021, fue un récord, con entidades ilícitas recibiendo más de $ 15 mil millones.
India priorizará la criptorregulación en la cumbre del G20.
No sabes a dónde te lleva el camino. ¿Es la financiación de las drogas? ¿Es financiación del terrorismo o es solo un juego? Entonces esa regulación no puede tener éxito si un solo país la hace. Todavía no hemos ideado ningún plan. Entonces, necesitamos tener a todos los miembros del G20 a bordo para ver cuál es la mejor manera de hacerlo.
Nirmala Sitharaman
India ha mantenido una estricta actitud contra las criptomonedas. Por lo tanto, como anfitrión, es más probable que mencionen la discusión sobre la criptorregulación en la cumbre. Anteriormente, el ministro del Interior de la India: Amit Shah, afirmó que las criptomonedas son responsables del aumento del tráfico de drogas en India.
El GAFI se hace cargo de la criptorregulación.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés) está listo para fortalecer su batalla contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Se están preparando para realizar controles anuales para garantizar que los países apliquen las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en los proveedores de criptomonedas que operan en su jurisdicción, dijeron dos fuentes con conocimiento del asunto. Al Jazeera.
Los países que no sigan las pautas AML (contra el lavado de dinero) podrían agregarse a la "lista gris". Siria, Uganda y Barbados son parte de la lista. El GAFI aumenta su seguimiento de los países que forman parte de la lista gris.
Además, el GAFI agrega a la lista negra a los países que siguen sin cooperar en el tratamiento del ALD. Irán es parte de la lista negra. Están sujetos a sanciones económicas y otras restricciones financieras por parte del GAFI.
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Fuente: https://beincrypto.com/g20-summit-to-focus-on-global-crypto-framework-and-penalize-countries-that-dont-comply/