En un episodio reciente, Nansen, un proveedor líder de análisis en cadena, arrojó luz sobre una serie de interesantes transacciones de criptomonedas de las billeteras FTX y Alameda Research, que ahora están siendo administradas por los acreedores de FTX.
Se observó que se transfirieron unos impresionantes 8.6 millones de dólares en activos digitales a una dirección asociada con Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones.
Análisis de la transferencia de criptoactivos de $8.6 millones de FTX en Binance
Un análisis detallado de los datos de la cadena ha revelado que las direcciones de criptomonedas asociadas con FTX y Alameda Research estuvieron involucradas en el movimiento de $8.6 millones. Estas carteras contenían una variedad de activos que incluían LINK, AAVE, MKR y ETH.
Nansen, conocido por su dedicación a la inteligencia y el análisis de blockchain, documentó meticulosamente la transacción.
El desglose de los activos movidos reveló una importante mezcla de fondos: 2.2 millones de dólares en Chainlink (LINK), 1 millón de dólares en Aave (AAVE), 2 millones de dólares en tokens Maker (MKR) y 3.4 millones de dólares en Ethereum (ETH).
Es importante señalar que este movimiento no pasó desapercibido, ya que el robusto sistema de seguimiento de Nansen lo detectó rápidamente.
El movimiento de estos fondos se realizó en dos etapas. Primero, fueron transferidos a una dirección antes de terminar en una cartera monitoreada por Binance. Nansen especuló que el motivo de esta transferencia probablemente fue la venta de estos activos o la preparación para una venta.
Sorprendentemente, entre los activos transferidos, Ethereum (ETH) fue el único que apareció en la lista de las diez principales criptomonedas líquidas de FTX, reconocidas por su valor y liquidez.
Esta lista exclusiva incluye nombres importantes como Solana (SOL), Bitcoin (BTC), Tether (USDT) y Aptos (APT), entre otros.
El desarrollo de la saga.
Esta serie de eventos siguió a un incidente anterior en el que un hacker de FTX redirigió hábilmente decenas de millones de dólares en fondos de criptomonedas a aplicaciones financieras descentralizadas (DeFi) en un intento de ocultar sus acciones.
La medida llevó a Thorswap, una plataforma de intercambio descentralizado (DEX), a implementar inmediatamente medidas de seguridad adicionales para contrarrestar las tácticas criminales.
El hecho de que el hacker haya utilizado Thorswap y otras plataformas DeFi para técnicas de ofuscación ha dejado a la comunidad criptográfica y a los observadores en un estado de especulación. El objetivo final y la identidad del hacker siguen sin estar claros.
Aunque no está confirmado oficialmente, se cree que la transferencia de 8.6 millones de dólares en criptomonedas por parte de los acreedores de FTX fue un movimiento estratégico con la intención de vender.
En un acontecimiento más reciente, los deudores de FTX también han apostado una cantidad significativa de Solana (SOL) en previsión de cosechar las recompensas asociadas con la participación de sus participaciones existentes.
Sam Bankman-Fried decide testificar
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, tomó una decisión importante en su juicio penal en curso.
Su equipo de defensa anunció durante una conferencia telefónica el miércoles que tiene la intención de testificar directamente ante el jurado en un intento de demostrar su inocencia y refutar los cargos de fraude o conspiración para cometer fraude presentados contra él en relación con el colapso de su intercambio de criptomonedas.
Esta decisión marca un momento crucial en el juicio y se espera que Bankman-Fried comience a testificar el jueves.
Tras el dramático colapso de FTX, Bankman-Fried se ha mostrado franco. Ha concedido entrevistas a periodistas, lanzó un boletín informativo Substack y utilizó las redes sociales para explicar las circunstancias de su caída del mercado de valores.
Sin embargo, en el juicio se escucharon relatos mixtos de los acontecimientos por parte de expertos de FTX que testificaron que Bankman-Fried desempeñó un papel central en las supuestas actividades fraudulentas del intercambio de criptomonedas.
Durante la conferencia telefónica, el equipo de defensa de Bankman-Fried reveló su intención de llamar sólo a un pequeño número de testigos para respaldar su caso, incluido el experto en servicios financieros Joseph Pimbley de PF2 Securities y posiblemente un abogado de las Bahamas.
Por parte de la fiscalía, se espera que las declaraciones de los testigos se completen rápidamente, y se espera que testifique sólo otro testigo, el agente del FBI Mark Troiano.
La decisión de Bankman-Fried de testificar se produce tras varias semanas de argumentos de la fiscalía de que defraudó a clientes de FTX y a inversores de Alameda Research, y conspiró con otros ejecutivos para ocultar sus acciones y continuar haciendo un mal uso de los fondos.
En un documento separado, la defensa pidió permiso para presentar pruebas que demostraran que los testigos clave fueron inconsistentes en sus declaraciones previas al juicio a los investigadores.
Esta tendencia de los acusados de alto perfil a testificar en su propia defensa se ha observado en casos de delitos de cuello blanco.
Se cree que los jurados se inclinan cada vez más a interrogar al acusado durante el juicio, a pesar de que el tribunal haya ordenado lo contrario.
El testimonio de Bankman-Fried desempeñará un papel crucial a la hora de determinar el resultado del juicio, ya que la fiscalía debe probar su culpabilidad más allá de toda duda razonable, mientras que la defensa pretende demostrar su inocencia con el mismo estándar.
Source: https://en.cryptonomist.ch/2023/10/26/ftx-wallets-move-8-6-million-crypto-binance/