Los usuarios de FTX pueden estar cobrando el intercambio criptográfico en bancarrota a través de una escapatoria de Bahamas

Algunos usuarios de FTX parecen haber encontrado una manera de sacar dinero del intercambio a través de una puerta trasera en las Bahamas.

El análisis realizado por la firma de datos Argus encontró patrones comerciales inusuales en los últimos cinco días, ya que FTX estaba controlando los retiros de los clientes. La mayoría de las irregularidades tenían que ver con coleccionables digitales, conocidos como NFT. Los patrones sugieren que los clientes "desesperados" recurrían a los usuarios de FTX en las Bahamas en busca de ayuda, según Argus.

El intercambio global de criptomonedas ahora en bancarrota solo permite retiros en las Bahamas después de detener las liquidaciones de FTX en todas partes del mundo. La que alguna vez fue una firma de $32 mil millones, con sede parcial en Nassau, dijo en un Tweet dijo que tenía que facilitar los retiros de las Bahamas para cumplir con las regulaciones locales.

Los usuarios de alto patrimonio neto están pagando precios astronómicos por NFT en FTX en un momento en que el mercado más amplio de criptografía y coleccionables digitales se ha desplomado. En un caso, un objeto coleccionable que cotizaba cerca de $9 hace tres semanas se vendió por $10 millones el viernes. Otro NFT que tenía un precio similar hace un mes, se vendió por $888,888.88 esta semana.

“Esta actividad de NFT es muy irregular a nivel macro cuando el mercado de NFT en general está disminuyendo, tanto en valor como en volumen, y en este caso específico cuando hay un comercio limitado en otros mercados de FTX”, dijo Owen Rapaport, cofundador y director ejecutivo de Argus, una empresa de análisis de blockchain que se especializa en el uso de información privilegiada.

Argus dijo que este tipo de negociación es probablemente un intento de los usuarios de FTX de acceder al dinero de cualquier manera que puedan. Una posibilidad probable, según Rapaport, es que los comerciantes tengan un acuerdo con los usuarios de las Bahamas para pagar un porcentaje de los activos y, a cambio, recibirlos una vez que se hayan retirado con éxito de FTX.

En otros lugares, los volúmenes de negociación de tokens no fungibles han caído un 97 % desde su máximo histórico, según datos de Dune Analytics. El precio de Bitcoin ha bajado un 75% desde su máximo histórico hace un año.

Estas transacciones son visibles en la cadena de bloques, que actúa como un libro público para rastrear el movimiento del dinero. Si bien cualquiera puede ver dónde se mueve el dinero, las identidades siguen siendo anónimas. Argus no pudo decir con certeza quiénes eran estos clientes y que FTX parecía haber cerrado el comercio irregular el viernes. Todavía hay "ofertas" u ofertas para comprar estos coleccionables ahora caros, pero no se han ejecutado órdenes de compra desde entonces.

FTX y su fundador, Sam Bankman-Fried, no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de CNBC.

Algunos usuarios de Twitter han denunciado irregularidades similares esta semana. Un popular presentador de podcasts criptográficos, que se hace llamar Cobie, fue uno de los primeros en sugerir que los usuarios estaban comprando NFT que los usuarios de las Bahamas ponían a la venta. Señaló una billetera que retiró $ 21 millones de la criptomoneda Tether de FTX y la envió a una dirección que parecía estar en las Bahamas.

TWIT: https://twitter.com/cobie/status/1590974648552148992

Según los informes, FTX ha visto salidas misteriosas después de solicitar la protección por bancarrota. Reuters reportaron el sábado temprano que entre $ 1 mil millones y $ 2 mil millones en fondos de clientes habían "desaparecido" del intercambio, citando a dos personas familiarizadas con el asunto. Mientras tanto, la firma de datos Elliptic estima que $ 473 millones se han movido fuera de FTX en un presunto hackeo.

La compañía solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 el viernes después de una semana de confusión. El intercambio, dirigido por Sam Bankman-Fried, de 30 años, ha sido acusado de malversar los fondos de los clientes y estuvo a punto de ser comprado por su mayor rival después de una crisis de liquidez.