carolina ellison, a quien mucha gente llama "Lady Crypto", era la directora ejecutiva de Alameda Research, que era la empresa comercial del grupo FTX.
Aparentemente, Alameda Research estaba en el centro de los problemas de FTX, porque aunque la gestión de fondos de la bolsa fue algo problemática, fueron las pérdidas de Alameda Research las que aparentemente desencadenaron el colapso.
Las fallas de Lady Crypto en el colapso de FTX
Hoy, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) informó a través de Twitter que Caroline Ellison, junto con gary wang, declarado culpable.
Declaración del fiscal federal Damian Williams sobre EE. UU. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison y Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
- Fiscal federal SDNY (@SDNYnews) 22 de diciembre de 2022
El cargo fue fraude, y Ellison aparentemente decidió soltar los frijoles y cooperar con la investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. Parece que mediante un acuerdo de culpabilidad de esta manera evitó una sentencia potencial de 110 años de prisión.
Fiscal damián williams reveló que SDNY ha presentado cargos contra Caroline Ellison y Gary Wang en relación con su papel en el fraude que contribuyó a la colapso de FTX, y que tanto Ellison como Wang tienen declarado culpable y están cooperando con SDNY.
Williams también agregó que es poco probable que este sea el último gran avance en el asunto porque la investigación aún está en curso y evoluciona muy rápidamente.
También añadió una frase que aparentemente parece dirigida a Sam Bankman-Fried (SBF), como para persuadirlo de que se declare culpable como sus cómplices.
La SEC había acusado previamente a Ellison y Wang de establecer un plan de varios años para defraudar a los inversores en acciones de FTX y otras violaciones de la Ley de Valores.
Por lo tanto, el cargo del que Ellison se declaró culpable es el de fraude.
Williams no describió los detalles de este fraude, pero evidentemente se refiere a la forma en que FTX y Alameda Research funcionaban.
Sin embargo, más allá de eso, hay otros cargos que se ciernen sobre ella, que no provienen del SDNY sino de la SEC. Según la SEC, Ellison, bajo la dirección de SBF, supuestamente promovió un esquema para manipular el precio del token FTX (FTT). Supuestamente, la manipulación se llevó a cabo mediante la compra de grandes cantidades de ITF en el mercado para respaldar su precio.
La estafa y el token FTT
El intercambio de criptomonedas FTX se creó en 2019 y su token FTT aterrizó en los mercados en julio de ese año a un precio de alrededor de $1.6.
Hasta el 2020 de noviembre su precio había subido lentamente a más de $4, pero con el comienzo de la última carrera alcista importante en los criptomercados, se disparó a casi $60 en mayo de 2021.
Después de una caída inicial por debajo de $23, en julio había comenzado a subir nuevamente hasta alcanzar un máximo histórico de $84 en septiembre de ese año.
Luego, el precio comenzó a caer, llegando primero a $35 en enero de este año y luego nuevamente a $23 en junio.
A principios de noviembre todavía era de $26, pero en ese momento comenzó a colapsar.
El colapso comenzó cuando el cofundador y CEO de Binance, Changpeng CZ Zhao, públicamente dijo que quería vender todos sus tokens FTT.
Al principio, Caroline Ellison había respondido a CZ que Alameda Research compraría todos los tokens FTT de Binance a un precio de $22, pero a partir del 8 de noviembre, el precio de mercado cayó por debajo de este umbral.
En ese momento se produjo el pánico y, en un solo día, el precio se desplomó a $ 4.
El 10 de noviembre, que fue el día del colapso de FTX, el precio había caído a $2 y el 14 de noviembre había caído a $1.3.
Hace solo dos días también cayó por debajo de $ 1, y ayer registró su precio más bajo en $ 0.85. Sin embargo, podría caer más.
Frente a los máximos de septiembre de 2021, la pérdida acumulada es del 99%, mientras que desde la colocación es del 49%.
Otros cargos
Incluso la CFTC está acusando a Caroline Ellison, Gary Wang y SBF, específicamente de fraude y tergiversación en relación con la venta de activos digitales en el comercio interestatal.
Específicamente, se acusa a Gary Wang de crear el código de software de FTX que luego permitió a Alameda apropiarse indebidamente de los fondos de los clientes de intercambio y, por lo tanto, a Ellison apropiarse indebidamente de ellos para financiar las actividades comerciales de Alameda.
El punto clave parece ser precisamente el uso no autorizado de los fondos que los clientes de FTX habían depositado en el intercambio.
De hecho, quienes depositaron sus fondos en FTX no tenían claro que la empresa los utilizaría para financiar sus propias actividades como si fueran su propio dinero.
En este punto, cualquier intento de convencer a los usuarios de que depositen sus propios fondos en FTX podría considerarse parte de una estafa absoluta, ya que a los clientes se les dijo que podían retirar sus fondos en cualquier momento, lo que implica que el intercambio los estaba almacenando en efectivo para que pudieran liberarlos en cualquier momento.
De hecho, el problema explotó el 10 de noviembre cuando FTX tuvo que detener los retiros. En ese momento, estaba claro que ya no tenía fondos de clientes en su caja, tanto que luego se descubrió que en realidad los había gastado para financiar sus propias actividades.
La posición de SBF
Ahora que Ellison y Wang están revelando los secretos, parece que será muy difícil para SBF seguir declarándose inocente.
De hecho, SBF también enfrenta más de 100 años de prisión, por lo que no es de extrañar que el fiscal Williams esté tratando de lanzarle algún tipo de salvavidas para convencerlo de que se declare culpable y así reducir drásticamente su sentencia.
Sam Bankman-Fried es el cofundador y ex director ejecutivo de SBF, es decir, la figura central en este asunto y el Grupo FTX. Hace unos dias el fue detenido en las Bahamas, donde la empresa tenía su sede, y hasta el día de hoy ha sido extraditado a estados unidos.
Al principio, había tratado de oponerse a la extradición pero luego se convenció de que tal vez de alguna manera era conveniente estar de acuerdo con las demandas de Estados Unidos.
SBF es ciudadano estadounidense, al igual que la mayoría de las personas que fueron estafadas. Entonces, aunque la sede legal y operativa de la empresa estaba en las Bahamas, es bastante lógico que el juicio se llevara a cabo en los EE. UU.
También hay que decir que en su país de origen, SBF quizás todavía pueda contar con varias amistades, tanto que al parecer el nuevo régimen de detención ya sería mucho más suave que las duras condiciones que tuvo que soportar en la prisión de las Bahamas.
Lady Crypto y la conexión con SBF y el imperio FTX
Si bien SBF permanecerá en la cárcel por un tiempo más, Caroline Ellison, por otro lado, aparentemente podría ser liberada con una fianza de $ 250,000, siempre que no salga de los Estados Unidos.
Sin embargo, el hecho de que mediante un acuerdo de culpabilidad haya evitado una posible sentencia de 110 años de prisión no significa que no vaya a ser encarcelada. La sentencia dependerá del resultado del juicio.
Parece que con el acuerdo de culpabilidad ha evitado hasta siete cargos, mientras que el SDNY la procesaría solo por infracciones fiscales penales. Sin embargo, no está claro si este acuerdo también se aplicaría a los cargos de la SEC y la CFTC, pero dado que es un acuerdo solo con el SDNY, no parece que también se mantendría con respecto a otras autoridades.
Fuente: https://en.cryptonomist.ch/2022/12/22/ftx-lady-crypto-spills-beans/